孟加拉国将调查哈西娜的侄女、英国城市部长图莉普·西迪克 - 彭博社
Arun Devnath
郁金香·西迪克
摄影师:维多利亚·琼斯/PA Images/Getty Images在WhatsApp上关注彭博印度,获取亿万富翁、企业和市场动态的独家内容和分析。注册 这里。
孟加拉国反洗钱机构请求提供英国城市部长郁金香·西迪克的国内银行账户信息,她还是被罢免的总理谢赫·哈西娜的侄女,这可能是更广泛金融调查的前兆。
根据彭博新闻看到的孟加拉国金融情报局(BFIU)发布的通知,孟加拉国金融情报局的调查范围还包括西迪克的直系亲属,包括她的母亲谢赫·雷哈娜,以及哈西娜。一位不愿透露姓名的知情官员确认了通知的内容。
在英国媒体关于她接受和使用与哈西娜有关的财产的一系列揭露后,西迪克受到密切关注,哈西娜在八月初的学生主导的大规模起义中被罢免。与哈西娜政府的联系颇具争议,因为她的人民联盟党被指控从孟加拉国的银行系统中抽取资金,而他们对此予以否认。
西迪克——其职责包括监督金融行业并打击其中的腐败——已向英国政府的标准监察机构自我报告。首相基尔·斯塔默周一对记者表示,她这样做是“完全恰当的”,并表示他对这位部长保持信心。
反洗钱机构的主任Mostakur Rahman没有回应电话评论。英国财政部没有立即回应评论请求。
孟加拉国的银行被指示在五天内提供全面的数据,包括交易细节和开户表格。