以固定回报骗13人逾464万元“贷款” 男子判监10年 | 联合早报

声称自己靠外汇交易，每月能给人3%回报，男子诱骗13人给他提供超过464万元贷款。男子否认有罪，经审讯后被裁定罪成，现在被判坐牢10年。

被告甘文喜（57岁）共面对340项欺骗和四项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，涉及的总金额超过1600万元。

被告否认有罪，法庭针对其中63项控状开审，这些控状涉及13名受害人约464万6000元的款项。法官早前裁定他罪名成立，案展星期一（12月16日）下判。

法官下判时指出，被告以庞氏骗局形式行骗，他将自身塑造为成功的外汇交易员，以诱导受害人为他提供贷款。被告也是这场骗局的主谋，罪行极其严重，最后判他入狱10年抵罪。

因不满判决，被告已针对罪成和刑罚提出上诉，目前获准保释外出。

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[以固定回报骗多人贷款逾464万元 男子被裁定罪名成立

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_08_27_703374) [串谋诱700人投资庞氏骗局高达670万元 公司董事监四年

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_09_12_706712) 根据控方的结案陈词，被告声称从事外汇交易，有自己的一套投资策略。在他推销的“贷款计划”下，出资人为他提供贷款，让他进行外汇交易，出资人可选择每月获得3%的回报，或在合约结束后收到复利回报。

这两类贷款合约都为期三年，出资人可在合约到期后拿回本金。出资人若顺利推荐别人参与计划，也可获得0.7%的“介绍费”。

被告把自己塑造为成功的投资者，宣称曾出过投资相关书籍和杂志，且从外汇交易中获取的利润不断增长。他起初以一对一和小组分享的模式推销贷款计划，后来规模逐渐扩大后改为固定的每月会议。

2014年11月至2019年4月期间，被告获得的款项多达9400万元。他也用这些款项来设立Kenn Capital，Kenn Organisation International等多家公司。

控方：用新加入者贷款支付利息 维持获利假象

控方指出，被告实际上并非如他所称，是个活跃且成功的投资者。他用新加入计划的受害人的贷款，来支付对原先出资人承诺的每月利息，以此来维持从外汇交易中获利的假象。

涉案公司财务总监所整理的报表也显示，公司以庞氏骗局的方式经营，每月的投资回报、公司和被告的个人开销，大部分都取自受害人的贷款。

另外，被告公司的首席财务长供证时说，公司并无任何可盈利的收入来源，很多开销都直接由被告支付，而被告声称那些钱都是投资所赚。

被告也在书中自诩算数天才，不过首席财务长却发现，被告连简单心算也做不好。怀疑被告是以庞氏骗局的方式经营公司，担心被卷入罪案的首席财务长在2018年7月向有关当局举报，随后在2019年1月报警。

被告所面对的其余200多项控状，案展明年3月进行审前会议。