涉协助30亿元洗钱案被告伪造文件 前银行客户经理有意认罪 | 联合早报

涉嫌协助30亿元洗钱案被告伪造文件的前银行客户经理，在案件过堂时表示有意认罪。

中国籍被告王启明（26岁）案发时是花旗银行的客户经理，他当时的客户包括洗钱案的两名罪犯苏宝林和王水明。他在2024年8月15日被控五项伪造文件意图欺骗、两项伪造文件、一项妨碍司法公正、一项提供假口供，以及一项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状。

这起案件星期三（12月11日）在国家法院过堂，王启明通过律师表示有意认罪。案展至明年1月8日再度过堂，他目前以2万5000元保释在外。

控状显示，王启明涉嫌在2020年12月与苏宝林串谋伪造借贷协议，意图欺骗渣打银行；同年12月15日，他涉嫌持有相信部分来自苏宝林犯罪所得的48万1678元，无法合理说明款项来源。

2021年4月19日至25日期间，王启明被指伪造王水明与一人的借款文件，意图欺骗花旗银行，证明存入王水明户头的99万9980元款项来源。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_08_16_701197) 王启明也在2021年2月16日至8月23日期间，涉嫌提交或伪造贷款协议和多份汇款单据给花旗银行，协助名为谢玉燕和许永坤等人士隐瞒共约439万5225元的款项来源。

另外，王启明还被指在2021年10月12日删除WhatsApp的对话记录，妨碍司法公正；2021年11月15日，他涉嫌在樟宜机场向移民与关卡局人员谎称遗失护照以免被扣押，实则护照当时已交给警方。

早前洗钱案被告的法庭聆讯揭露，当局自2021年10月开始调查王启明，他在这期间一直保释在外。花旗银行发言人早前答复《联合早报》询问时说，王启明已在2022年4月离职。

这起在2023年8月侦破、涉及款项高达30亿元的洗钱案中，共有九男一女先后被判刑，法院也充公了他们约9亿4400万元的非法资产。其他17名已离开新加坡的涉案外国人当中，15人同意交出总值约18亿5000万元的资产，他们也被禁止入境新加坡。

苏炳海的前私人司机刘义杰（42岁）和前银行客户经理刘凯（35岁），早前因涉案与王启明一同被控上法庭。他们的案件目前仍在审理中。（部分人名译音）