起诉投资公司及负责人 650人称坠庞氏骗局追讨8770万元 | 联合早报

约650名投资者指三家投资公司以庞氏骗局的方式运营，将他们的资金挪作他用，负责人还伪造银行文件和推脱归还资金，不当得利。

投资者声称无法取回资金，入禀高庭索讨超过6657万美元（约8770万新元）。

这起罕见的代表诉讼，以白领、学生和退休者占多数，当中包括有投资经验的医生、律师、企业家、银行家等，只有少数投资者为企业，当中约有150人报警。

根据《联合早报》获取的法庭文件，涉案的公司负责人王振兴（44岁）和妻子刘萍（34岁）分别列为第四和第五答辩人。起诉人目前已与刘萍和解，因王振兴拒绝抗辩，起诉人获得缺席判决。

本案第一至第三答辩人依次是在马来西亚注册的货币经纪公司Ortega Capital Limited、在拉丁美洲国家圣文森特和格林纳丁斯注册的货币经纪公司Ortega Capital Ltd，以及在毛里求斯注册的投资顾问公司Ortega Capital Management Limited。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_10_15_713647) Ortega Capital Limited在2023年9月15日因经营未经许可业务，已被新加坡金融管理局列入投资者须警惕名单。

这三家公司于2014年至2016年间，在马来西亚等其他国家注册，与其他相关公司合称为Ortega Capital Group，为全球货币交易服务商，提供经纪和管理账户的服务，新加坡籍的王振兴是Ortega Capital Group负责人。

根据诉方的索赔书，王振兴在2010年左右成立一家资金管理公司HNI Group Holdings，2014年起改以答辩公司经营业务。2011年6月至2023年3月期间，公司推出四种投资产品，与外汇套利交易、特定货币交易，以及外汇货币对交易等相关。

为吸引投资者，集团自称财务状况良好，总管理资产达1亿美元，约有1100名来自新加坡、美国和中国的客户，自2014年起扩展业务到东南亚其他国家和香港。

Ortega Capital公司也在介绍中称，他们的交易成绩受过时间考验，呈上升趋势。（取自法庭文件）

另外，王振兴被指向投资者承诺会使用止损机制来保障资金，可将损失控制在三成以内，一旦投资者的资金出现三成损失，便会自动停止交易。公司在瑞讯银行（Swissquote Bank）设有隔离客户银行户头，向客户保证资金的安全。

客户随时可提取资金，也可通过公司推出的网站和应用“追踪”投资账户信息和交易数据，但这些由王振兴控制的网站和应用内容都不实。

2022年8月起，一些起诉人发现无法提取户头中的资金，王振兴被指以各种借口推脱，称已致函瑞讯银行投诉相关延误，甚至向新加坡政府机构寻求援助，还出示银行对账单，显示户头余额约为3300万美元。

王振兴声称已清算资产确保维持公司的运营，是公司的“救世主”，还称被与“福建帮”有联系的交易对手勒索，才导致这次危机。他也被指将大量资金转移到个人以及与刘萍的联名户头。

诉方指出，集团当时收到的总投资金额约1.17亿美元，但瑞讯银行在2023年9月澄清，银行并未造成任何资金提取的延迟，隔离客户银行户头也仅剩1500美元，而王振兴出示的银行对账单是伪造的。

诉方也指，王振兴曾在2023年5月发信息给员工说，他以庞氏骗局的方式经营业务，之所以之前能让客户提取资金，是因为有新资金投入，如今因没有新资金，公司根本无法让客户提取资金。

诉方指起诉人通过王振兴把资金投资在第一和第二答辩人，前提是资金仅用于实际和合法的外汇或商品交易，但集团在投资产品、财务状况和止损机制等方面做出虚假陈述，因此王振兴不当得利，导致起诉人蒙受共约6657万7252美元的损失。

诉方称，王振兴自2012年以来过着奢侈生活，住在有地住宅，购买如名表、珠宝等奢侈品；他也被指利用起诉人的投资资金到赌场赌博，并通过原籍中国的刘萍把款项转移到中国。

起诉人的代表律师来自Dentons瑞德律师事务所。律所诉讼与争议解决业务部合伙人森希尔（Senthil Dayalan）答复《联合早报》询问时说，诉方于2024年9月16日与刘萍达成和解，和解条款须保密。

诉方指集团承诺8%回报 一起诉人投入超过966万美元

诉方指辩方平均承诺投资回报为8%，一些起诉人从2011年就开始投资，损失金额最高的起诉人投入超过966万美元。

代表诉方的森希尔律师回复早报询问时说，本案的起诉人占所有相关项目投资者的六成。其中，投入最多的起诉人共损失约966万4800美元，损失最少的则为4983美元。对大部分起诉人来说，所投入的资金是毕生积蓄。

起诉人已获得对王振兴和刘萍的全球资产冻结令，也针对王振兴取得搜查令。起诉人在与刘萍和解后，已撤回对她的冻结令。王振兴则因未能遵守法庭发出的冻结令和搜查令条款，因藐视法庭罪被判处四个月监禁。

森希尔说，诉方的立场是王振兴让投资者相信可获得平均8%的回报。许多起诉人自2011年就开始投资王振兴的公司。2022年后期，越来越多起诉人发现无法顺利提款，等待超过三个月也没有得到合理解释。他们数次安排与王振兴开会，后者都以各种借口缺席，后来就与投资者断联。

投资者在问题浮现后互相联系，除了报案，也咨询律师事务所，一起通过诉讼追讨资金。