出售银行和Singpass户头 近两个月至少74人被控 | 联合早报

为2400元将Singpass户头“交给”不法之徒后，被用来开设两个银行户头接收诈骗所得，一被告被判坐牢八个月，以及被令上缴所得到的2400元报酬。

新加坡警察部队星期一（11月4日）发文告说，今年9月9日至11月1日之间，至少有74人因抵触贪污、贩毒和其他严重犯罪（没收利益）（修正）法令和滥用电脑（修正）法令被控上法庭。这74人介于18岁至59岁，分别为59名男子和15名女子。

调查显示，这些人被指放弃或出售银行户头、Singpass的身份验证信息，使犯罪团伙得以进行洗钱活动。一些人涉嫌欺骗银行开设户头，并将提款卡和网络银行的身份验证信息交给身份不明的人。 另一些人则涉嫌非法公开他们的Singpass资料，使犯罪集团能够滥用他们的身份开设银行户头。

去年通过的滥用电脑（修正）法案以及贪污、贩毒和其他严重犯罪（没收利益）（修正）法案，涵盖新的罪行，以加强取缔滥用银行和Singpass户头的行为，并打击钱骡活动。这两项修正法令今年2月8日生效。

警方在文告中分享两起最近结案的案件，其中一名被告为了赚“快钱”，以2400元的价格将Singpass户头交给一名身份不明者使用。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_07_08_693216) [涉卖银行与Singpass户头供洗钱 新法令生效后首控40人

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_09_09_706081) 被告的资料过后被用来开设两个银行户头，共接收33万7000元的款项。当中，11万4000元是来自21名诈骗案受害者的损失。被告被判坐牢八个月，所得到的2400元也需要上缴。

在另一起案件中，一名被告被指交出自己的线上银行户头资料和一次性密码（OTP）给另一人，以换取1000马币（约301新元）。这导致他的户头被用来接收超过16万元的犯罪所得。被告最终被判坐牢六个月，并罚款306元。

在这之前，警方曾在9月8日发文告说，40人因涉嫌参与和诈骗有关的洗钱活动被控上法庭，这是两项修正法令今年2月生效后，首次有人被控。

警方提醒公众，切勿向陌生人透露个人的Singpass资料、密码或双重身份验证（2FA）信息，不要让陌生人操作和控制自己的户头，也不要使用自己的账户为他人收款或转账。公众也不应以任何方式提供他人的Singpass身份验证信息。

警方也说，当局严厉看待涉及诈骗，或协助不法之徒洗钱的行为，违例者将被绳之于法。