地缘政经及更复杂犯罪伎俩推高风险 我国三机构将联手加强打击洗钱活动 | 联合早报

为应对复杂多变的跨境洗钱活动，我国三家执法机构将联手通过国际合作和数码科技增强调查能力，同时深化公共和私营部门的伙伴关系，互通共享情报打击罪案。

新加坡警察部队、中央肃毒局，以及贪污调查局星期三（10月30日）联合发布《打击洗钱执法策略》报告。这是继警察部队在2016年启动反洗钱策略后，再次更新内容，以应对因地缘政治和宏观经济发展，以及更复杂的犯罪伎俩而增加的洗钱风险。更新的策略重点，包括与首次加入的肃毒局和贪污调查局协同打击贩运毒品和贿赂案衍生的洗钱活动。

根据联合文告，新加坡将以预防、侦查和执法这三个支柱，在政府机构、公私领域和国际上携手打击洗钱活动。执法层面上，警方、肃毒局和贪污调查局将着重于四个重点领域中的10个关键行动。

首先，执法当局须针对关键洗钱威胁加强调查能力。我国法律框架一直与时并进，以达致阻吓作用，例如过去五年连续三次修订贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，对付钱骡、贩运毒品和境外环境罪行等洗钱相关活动。各执法机构和国际伙伴也通过针对特定风险领域的平台交流，以更有效识别和追踪可疑活动。

数码科技方面，执法机构目前能通过“交出令：电子传送”（Project POET）及时调取银行信息用作调查，以往需要10天至三个月处理的信息，如今缩短至一天。当局也正在探讨使用数据分析、机器学习、编程等工具，加快调查效率。

延伸阅读

[跨部门报告：加强宣导高价商品经销商反洗钱意识

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_10_05_711612) [黄总理：金融罪案出现更多威胁 须靠国际协调对抗

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_06_27_690949) 其次，是着眼于提升公私领域利益相关者的洞察力。可疑交易报告办公室（STRO）收集和分析的各类金融情报，将有助于发现可疑活动的蛛丝马迹。政府已修法，让更多机构向可疑交易报告办公室披露数据，一同识别洗钱、恐怖融资和扩散融资的风险。

政府日后也将推出“全国反洗钱风险评估验证界面”（简称NAVIGATE）平台，让执法机构、行业监管者和相关机构共享信息，交叉比对各自的数据库。六家银行也派代表到反诈骗指挥处驻守，得以迅速追查和拦截诈骗资金去向。

另一个重点领域是加强全社会反洗钱宣导，提高对最新洗钱趋势和风险的认识。例如，当局持续加强公众教育，强调交出银行和Singpass户头可面对的刑罚，也通过研讨会向利益相关者讲解当下的犯罪趋势，用以规避漏洞。

策略的第四个重点领域，是加强资产追回的能力，包括新兴加密货币。警方、肃毒局和贪污调查局有权识别、扣押和冻结可疑毒品交易和非法取得的资产。政府今年6月发布首份《国家资产追回策略》报告，致力于通过侦测、夺去、实现和阻止这四大支柱来追回非法资产。

也应与公私领域及国际伙伴紧密联系合作

报告指出，上述四个重点领域仰赖健全的法律框架，让执法机构行使调查和执法权。然而，单靠三家执法机构无法全面打击洗钱活动，公共和私人领域以及国际伙伴应紧密联系，以应对跨国洗钱的势头。

内政部、财政部和新加坡金融管理局同日也发布了《全国反洗钱策略》报告。根据联合文告，作为国际金融中心和商业枢纽，我国欢迎合法的企业和投资进驻，但会严正看待洗钱活动。政府将持续监测洗钱风险，坚守有效且适度的反洗钱框架。