钱骡三次陪年长者开户头 银行职员尾随拍罪证 | 联合早报

年轻男子连续三次陪着不同年长者到银行办理开户手续，他自称是“侄儿”，说法和形迹可疑。大华银行职员监视着他并拍下罪证，顺利协助警方将这名钱骡逮捕。

这起事件发生在今年4月至5月间。大华银行淡滨尼分行助理经理叶思贝（35岁）告诉《联合早报》，这名看似30多岁的男子每次陪年长客户到来，都是办理网络银行开户手续，再领取提款卡，疑是用于洗钱。“年长者突然要开通网银服务，我们本来就会多问几句，但他却答不出个所以然。”

男子第二次前来柜台时，身旁跟着一对年长夫妇，其中老妇还坐着轮椅。熟头熟脸的样子令职员起疑心，叶思贝通报上司和银行反诈团队，并尝试与男子和老者交流，虽未发现违规行为，但已让全分行加强警戒。

今年5月，男子第三次来到银行，这次又陪着一名年长者领取号码牌，随后在分行外头与一名同伙等候，并避开电眼的监控范围。驻守在外的辅警发现后，告知柜台职员，叶思贝则接到指示，悄悄在分行外头准备拍下证据。

果不其然，年长者办理手续后，与男子和他的同伙碰头，把提款卡转交给他。这一幕被叶思贝捕捉到，银行之后将罪证交给警方。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_10_18_714426) 大华分行服务经理苏启为（27岁）说，这名男子几天后竟第四度来银行，独自一人询问如何开设银行户头以及相关优惠。眼见机不可失，他询问男子更多的个人信息，之后将资料交给警方，最终加快了破案过程。

据了解，男子落网时持有数个不同名字的提款卡，相信涉及钱骡活动。

大华银行预防诈骗颁奖礼 80名职员获表扬

大华银行星期四（10月24日）举办今年度预防诈骗颁奖仪式，超过80名职员获表扬，得奖者就包括叶思贝和苏启为。今年首九个月，大华银行阻止230多起骗案，涉及款额超过600万元，潜在受害人多数为60岁以上的女客户，最常见的是投资、假冒政府或银行职员，以及求职骗案。

另两名获表扬的是大华银行诺维娜分行副经理李毖颖（53岁）和服务助理苏纳蒂（47岁） 。两个星期前，一名71岁老妇想提前取出10万元的定期存款，并坚持要领现金，令她们察觉事有蹊跷，极力劝阻后，才避免老妇误坠装修骗案。

大华银行诺维娜分行副经理李毖颖（左）和服务助理苏纳蒂（Sunarti）阻止一起装修骗案，保住七旬老妇10万元的定期存款，获得表扬。（大华银行提供）

李毖颖说，老妇与女儿的定存户头在明年2月才到期，提早取出又无法说明用途，涉及的数额又大，令她心生疑虑。多次询问下，老妇才说为了支付“装修费”，但无法提供账单明细和公司名称。

请示上司后，她联络了老妇的女儿，获悉家中没有进行装修，女儿还要求银行报警，同时冻结联名定存户头。“我转告这名客户无法办理手续后，她情绪激动甚至开始提高声量，但我只能好言相劝，避免骗案发生。”