重庆破获特大跨境网络赌博案 阻断年均外流资金近百亿人民币 | 联合早报

重庆警方破获了一起特大跨境网络赌博案，不仅摧毁跨境赌博中国十大犯罪集团之一的DC集团，还阻断年均外流资金近百亿元（人民币，下同，18.47亿新元）。

综合央视新闻客户端和新华社报道，重庆警方近日破获一起特大跨境赌博案，被中国公安部列为跨境赌博全国十大犯罪集团之一的DC集团被彻底摧毁，跨境赌博“十大涉案逃犯”之一的该集团主犯吕某也投案自首。

此外，79名主要涉案人员全部到案，3900余名上下游违法犯罪人员被打击处理，阻断年均外流资金近百亿元。

报道称，2020年公安部在专项行动中发现一条关于跨境网络赌博平台的线索，循线侦查发现，这个跨国赌博平台隶属于菲律宾DC集团，主营棋牌、老虎机等网络赌博业务。

报道提到，DC集团通过向中国境内投放广告、发展代理人员返佣金等方式吸引人员参赌，造成中国大量资金外流，更滋生地下钱庄跨境洗钱等黑灰产业链。

经专案组侦查，该集团开设千亿、乐虎等七个网络赌博平台，在中国境内发展了多家研发、客服等关联公司，并与境内外多家非法支付、地下钱庄等犯罪团伙合作。

DC集团高峰时期员工达800余名。专案组民警介绍，该集团旗下网络赌博平台吸引赌客注册会员充值，充值赌资由地下钱庄洗钱转移至境外，流入集团账户。该集团年均充值流水达100亿元、净利润达4亿元。

在公安部指挥下，自2021年起，专案组先后在中国30余个省区市发起三批次集中收网抓捕，将涉案人员绳之以法。

经统计，在集中收网战役中，专案组共抓获此案核心涉案人员70余名、代理人员3700余名，摧毁境内招赌、吸赌点位4300余处，冻结涉案账户1.1万余个、涉案资金超3亿元，打掉涉赌黑灰产企业七家、非法支付平台13个。

报道说，该案主犯吕某在高压追逃态势下，心理防线终被突破，最后主动从境外乘机到重庆投案自首。