我国推出受津贴审查服务 助慈善机构防洗钱风险 | 联合早报

本地慈善机构今后可借助受津贴的尽责审查及咨询服务，更好地防范洗钱和恐怖主义融资风险。

由慈善总监办公室与新加坡特许会计师协会合作设立的“慈善机构反洗钱、反恐融资顾问小组”，10月2日投入服务。

如果慈善机构对某捐款者有疑虑，可向小组提出询问，小组会将捐款者名字与国内外执法单位的制裁和观察名单、负面新闻等资料进行比对，并解读筛查结果，然后建议慈善机构可采取的步骤。

慈善机构如果想制定更全面的反洗钱、反恐融资策略，小组也提供咨询服务，它会根据机构的运营模式、活动及资金来源，建议相关程序。小组也可引导机构执行程序，以及监督措施的成效。

目前，参与这个顾问小组的会计行包括Forbis Accounting私人有限公司、InCorp Global，以及Unity Assurance私人有限公司。接下来，协会将根据需求，探讨是否号召更多成员加入。

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集合多家慈善机构提供所需服务 有助于降低成本

新加坡社科大学社会公益卓越中心主任洪合成博士，也是特许会计师协会慈善会计委员会主席。他说，制定反洗钱、反恐怖主义融资措施，对缺乏资源和相关知识的小型慈善机构来说，相当复杂。

他指出，对于尽责审查，顾问小组会集合多家慈善机构，配合它们的需求提供服务，这有助降低成本，个别机构支付的费用可介于10元至几十元。至于咨询服务，由于小组须投入更多时间和精力，市价一般约5000元。慈善机构可申请慈善机构能力提升基金（Charities Capability Fund）的资助。

唐振辉星期三在慈善监管研讨会上也宣布，慈善总监办公室与淡马锡信托基金会成立的基金会顾问（TT Foundation Advisors）明年初将试行一项计划，为有海外受益者的慈善机构，提供加强版尽责审查服务。详情稍后公布。

30亿洗钱案相关捐款敲响警钟

文社青部在星期三发布的文告指出，目前没有迹象显示，本地慈善机构卷入洗钱或被利用进行恐怖主义融资。尽管如此，不少慈善机构反映，希望就制定反洗钱、反恐融资措施，获得更多引导和支持。

去年轰动本地的30亿元洗钱案中，几名定罪者曾捐款给本地慈善机构。慈善总监去年底发出建议通知，呼吁慈善机构检查自2019年以来的捐款记录。一些机构发现曾收到捐款，分别报警，以及将相关款项交给有关当局。

唐振辉致辞时说，慈善机构有时被视为洗钱分子较易下手的目标，而近期发布的更新版《恐怖主义融资全国风险评估》报告显示，慈善机构对恐怖主义融资风险的了解程度，仍参差不齐。

“为维护慈善领域的诚信，以及确保它有足够防备，我鼓励所有慈善机构利用这些服务，预防被不法之徒利用来洗钱，或进行恐怖主义融资等风险。”

佛教总会会长广品法师说，佛总对反洗钱具备基本的认知，包括应查证大笔资金来源和其捐助者背景等，新措施有助它加强这方面的策略和能力。“防范于未然很重要，尤其对能力有限的小型慈善机构而言。这可避免一些机构不小心陷入困境，导致名誉受损，也影响公众对慈善团体的信任。”

慈善总监办公室也同王律师事务所合作，就慈善机构制定反洗钱、反恐融资程序，推出指导手册。此外，慈善理事会与毕马威（KPMG）合作推出指导手册，协助慈善机构更有效落实环境、社会和治理（ESG）措施。两套手册已上载到慈善网站（Charity Portal）。

慈善总监办公室也将与新加坡法律义务办事处（Pro Bono SG）试行新计划，为小型慈善机构提供调解服务，帮助陷入纠纷的机构善用有限资源和维护声誉。这计划预计明年第二至第三季推出。