涉窃逾2亿美元比特币和洗钱 新加坡青年在美国被控 | 联合早报

涉嫌串谋窃取逾2亿3000万美元的加密货币并清洗犯罪所得，一名旅居美国的20岁新加坡籍青年落网，在当地法庭面控。

根据美国司法部星期四（9月19日）发出的文告，20岁新加坡籍男子蓝马隆（译音，Malone Lam）和21岁的同伙让迪尔·塞拉诺（Jeandiel Serrano）同日被联邦调查局逮捕后，分别被控上佛罗里达州南区和加利福尼亚州中区地方法庭。

他们各面对一项串谋电信诈骗罪和一项串谋洗钱罪。蓝马隆定居迈阿密和洛杉矶，在网络上化名“Anne Hathaway”和“$$”，塞拉诺则来自洛杉矶，网络自称“VersaceGod”和“@SkidStar”。

起诉书显示，蓝马隆、塞拉诺和同伙们于8月18日，涉嫌从住在华盛顿的一名受害者的加密货币户头，骗取超过4100枚比特币，市价当时超过2亿3000万美元（约2亿9678万新元）。他们过后利用剥离链（Peel Chain）、直通钱包、虚拟专用网络（VPN）等伎俩，通过各种混合服务和交易所转移资金，试图掩盖真实身份来洗钱。

剥离链指的是通过一系列冗长的小额交易，用于清洗大量加密货币的技术。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_08_07_699452) 文告说，蓝马隆和塞拉诺将这些非法所得，花在出国旅行、泡夜店、购买豪车、名表、珠宝和名牌包包上，以及支付洛杉矶和迈阿密的房租。若罪成，这些非法资产可被美国当局充公。

美国各机构仍在对案件进行调查。