涉安排两女子开公司设户头洗钱 双重国籍男子被控 | 联合早报

涉嫌安排两名越南籍女子在新加坡设立公司和开设户头，并用户头接收825万7500美元的诈骗赃款，持有双重国籍的61岁男子被控上法庭。

持有越南和美国双重国籍的被告阮维谦（译音，Nguyen Duy Khiem，61岁）星期四（9月12日）被控八项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的罪名。

新加坡警察部队星期四发文告说，商业事务局的调查显示，被告涉嫌在2019年安排两名越南籍女子黄丁芳滔和黄施水恒在新加坡设立公司，并开设银行户头。这两家公司分别是Kaloca Asia私人有限公司和Wellington York Partners私人有限公司。

调查揭露，上述公司和银行户头相信实际上由被告控制。2019年12月至2020年10月期间，Kaloca Asia和Wellington York Partners的户头分别接收了45万7500美元（约59万6486新元）和780万美元（约1016万9601新元）的款项，这些款项相信是海外投资骗局的赃款。

被告面控时否认有罪，并表示有意聘请律师。

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根据贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，持有相信来自他人犯罪所得的款项，若罪成可被判罚款不超过50万元，或坐牢不超过10年，或两者兼施；若持有相信来自犯罪所得的款项，却无法合理说明来源，罪成则可被判罚款最高15万元，或最长三年监禁。

警方强调，洗钱罪行有损新加坡金融体系的完整性，为维持新加坡商业和金融环境的安全与信任，警方将对违例者采取严厉的执法行动，并依法严惩。