涉卖银行与Singpass户头供洗钱 新法令生效后首控40人 | 联合早报

40人因涉嫌参与和诈骗有关的洗钱活动被控上法庭，这是两项修正法令2月生效后，首次有人被控。

新加坡警察部队星期天（9月8日）发布文告说，33名男子和七名女子因抵触贪污、贩毒和其他严重犯罪（没收利益）（修正）法令和滥用电脑（修正）法令，星期一（9日）至星期三（11日）将被控上法庭。他们的年龄介于18岁至43岁。

去年通过的滥用电脑（修正）法案以及贪污、贩毒和其他严重犯罪（没收利益）（修正）法案，涵盖新的罪行，以加强取缔滥用银行和Singpass户头的行为，并打击钱骡活动。这两项修正法令今年2月8日生效。

调查显示，涉案者放弃或出售他们的银行户头、Singpass的身份验证信息，使犯罪团伙得以进行洗钱活动。一些人涉嫌欺骗银行开设户头，并将提款卡和网络银行的身份验证信息交给身份不明的人。 另一些人则涉嫌非法公开他们的Singpass资料，使犯罪集团能够滥用他们的身份开设银行户头。

在一起案件中，一人将银行户头给陌生人使用，之后有30万元的犯罪所得经这个户头洗钱。另一起案件中，一人将Singpass资料交给陌生人，对方利用这个身份开设四个银行户头，洗钱金额超过50万元。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_08_31_704266) 生效后的贪污、贩毒和其他严重犯罪（没收利益）（修正）法案新设三个罪名，分别是鲁莽洗钱、疏忽洗钱，以及协助他人保留犯罪所得。

滥用电脑（修正）法案新设两个罪名。其中一个是把Singpass资料交给他人，并且知道或有合理理由相信当中存有犯罪意图、换取利益、造成任何人损失，或没有采取合理措施了解对方身份和所在地就交出资料，将假定触犯这项罪名。

警方提醒公众，切勿向陌生人透露个人的Singpass资料、密码或双重身份验证（2FA）信息，不要让陌生人操作和控制自己的户头，也不要使用自己的账户为他人收款或转账。公众也不应以任何方式提供他人的Singpass身份验证信息。