涉无照提供跨境汇款 六人将被控 | 联合早报

涉无照提供跨境汇款服务，涉案总金额超过175万元，六人星期四（9月5日）被控上法庭。

新加坡警察部队星期三（9月4日）发文告说，涉案的四男两女年龄介于28到47岁，他们被指在没有执照情况下，非法为不同的顾客群提供跨境汇款服务。这六起案件分别为：

1. 一名33岁的女子被指在2020年5月至2020年12月31日期间，在没有执照的情况下，通过中国社媒平台提供汇款中国的服务。女子的家人在收到人民币后会帮忙把钱转给收款人，案子涉及的金额超过10万元。
2. 一名37岁女子被指在2021年1月31日至2021年11月28日之间，为缅甸的外籍女佣提供非法跨境汇款服务，涉及的金额约为125万新元。
3. 一名26岁男子被指无照提供汇往印度尼西亚的跨境资金转账服务。调查显示，男子从2022年5月1日至2022年10月10日，先后为外籍佣工提供超过19万元的跨境汇款服务。
4. 一名38岁的男子被指为客工宿舍的工人提供跨境汇款服务。他在2021年8月至2023年9月期间，为建筑客工提供跨境汇款服务，协助他们把钱转交给孟加拉的家人，涉及的金额超过11万8000元。
5. 警方今年5月12日在达豪施巷展开突击行动，发现一名46岁的男子为外籍女佣提供无照跨境汇款转账服务，收取超过3万4000元现金之后，将等额的斯里兰卡卢比转给斯里兰卡的收款人。
6. 一名33岁的孟加拉男子向客工宿舍的客工非法提供跨境资金转账服务。调查显示，他在2020年10月15日至2022年10月17日期间为建筑客工提供服务，收取了客工的现金后，通过其在孟加拉的家人进行转账。他也被指把新元卖给宿舍客工，让他们将等值的孟加拉塔卡转到他在孟加拉bKash平台上的商业账户，涉及的总额超过6万5000元。

根据付款服务法令，无照提供付款服务者，包括跨境汇款服务，一旦罪成可被判罚款不超过12万5000元，或坐牢不超过三年，或两者兼施。如果是持续犯罪，在定罪后继续犯罪的每一天，最高可处以1万2500元罚款。

警方提醒，公众应使用获得新加坡金融管理局许可的付款服务提供商。无照商家未受监管，也没有严格遵守反洗钱和反恐融资措施，存有一定风险。警方将毫不犹豫地对违法者采取行动。

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