在本地骗700多人投资670万元 外国团伙主谋判监六年 | 联合早报

一名荷兰籍男子在本地设投资公司进行“庞氏骗局”，谎称与中国加密货币挖矿公司合作，拥有大量挖矿机，招募三人串谋欺骗超过700人总共670万元。在其中一名同伙入狱后，主谋也锒铛入狱。

这名主谋是来自荷兰的杨斌（61岁），犯案时是A&A Blockchain Innovation私人有限公司（简称A&A）的主席。他面对欺诈和抵触雇用外来人力法令等19项罪名，星期一（8月26日）在国家法院对其中八项认罪，法官将余项纳入考量后，判他坐牢六年，罚款1万6000元。

谎称提供加密货币挖矿投资计划 实为庞氏骗局

案情显示，被告在2021年4月设立A&A，以提供加密货币挖矿的投资计划。A&A谎称与中国云南一家加密货币挖矿公司合作，拥有后者30万台挖矿机器的七成所有权；挖矿机可挖掘比特币（Bitcoin）和以太币（Ethereum）等加密货币。A&A向投资者承诺，每天可赚取0.5%的投资利润。

事实上，A&A没有与这家中国公司合作，也没拥有挖矿机，这其实是一个“庞氏骗局”；A&A利用新投资者的投资款项，来支付“利润”给旧投资者。

根据法庭文件，杨斌招募了三名中国籍男子参与骗局，即陆煌斌（60岁），王兴鸿（40岁）和陈伟（43岁）。三人分别担任A&A的总裁、技术总监，以及董事兼杨斌的私人助理。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_05_29_685166) 杨斌指示王兴鸿创建一个挖矿应用，让投资者“监督”投资状况；其实，有关数据都是伪造的。

杨斌也指示陆煌斌推广此计划，指示陈伟向投资者收取投资金，之后他将这些钱用于个人花销。

从2021年5月至2022年2月，这个团伙共在本地欺骗了超过700名投资者，金额达670万元。被告未作出任何赔偿。

庭上透露，除了与这三名同伙串谋欺骗，杨斌也因未持有效工作准证在本地工作，面对抵触雇用外来人力法令的罪名。他因为聘请未持有效工作准证的陆煌斌，也因此触法。

团伙中的王兴鸿早前已认罪，判监五年。陆煌斌和陈伟的案件目前还在审理。

杨斌的律师在庭上求情时说，他的当事人虽是主谋，但他是初犯且积极配合当局调查。此外，杨斌称只从中获利约6万元，王兴鸿则获取约13万元，是杨斌的两倍，因此恳请法官轻判。（人名译音）