警方冻结300多个银行户头 截获180多万元赃款 | 联合早报

新加坡警察部队反诈骗中心与华侨银行联手出击，冻结超过300个疑似用来进行诈骗活动的银行户头，截获180多万元款项。

自今年5月以来，警方留意到由外国人在本地开设，被用来从事可疑活动的银行户头越来越多。这些银行户头出现可疑资金流动，很可能被犯罪团伙用来接收赃款，以掩人耳目让执法单位难以追查款项来源。

警方星期二（8月20日）发布文告称，为了打击钱骡，警方反诈骗中心从5月到8月间与华侨银行联手，利用银行的数据分析系统和网络识别功能，找出那些具洗钱嫌疑的交易和户头。

在这次行动中，反诈骗中心和华侨银行共冻结了超过300个户头，并起获180多万元赃款。

警方正在调查与这些户头有关的犯罪行为，包括协助他人保留犯罪所得，以及非法向他人透露通行码（access code）等。

延伸阅读

[警察部队反诈骗中心 四年半为受害者追回逾4亿元款项

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_08_04_698686) [反诈中心与两银行助82岁翁保住370万元 20岁“特务”被捕

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_03_19_671098) 保留犯罪所得抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，可被判坐牢最长三年，或罚款最多5万元，或两者兼施；向他人透露通行码则违反了滥用电脑法令，可被判坐牢最长三年，或罚款最多1万元，或两者兼施。

华侨银行金融犯罪合规部门反欺诈主管蔡武朴在文告中说，诈骗分子和金融罪犯显然在不断改变策略，以躲避侦查，好通过我国的金融系统转移非法资金。这些犯罪活动横跨多个司法管辖区，拥有复杂的网络。

“我们积极地监控任何新类型的金融犯罪，并持续紧跟最新发展，利用技术来强化现有的流程和管控措施，以监测和阻止可疑交易和户头。”

警方呼吁公众，为避免成为共犯，应拒绝任何出借Singpass户头、银行户头，或利用个人户头替他人收款和汇款，以赚取快钱的机会。涉案的个人将被绳之以法。

有关调查还在进行中。