带外国人来新开洗钱户头 新马警方联手捣毁团伙 | 联合早报

新加坡警察部队和马来西亚皇家警察部队合作，捣毁一个涉嫌洗钱的跨国犯罪团伙，逮捕12名马来西亚籍公民。其中一名男子专带外国人来新加坡开银行户头洗钱，被引渡来新加坡面控。

新加坡警察部队星期天（8月18日）发文告说，警方商业事务局与马国商业罪案调查部互通情报，锁定了一个在马来西亚柔佛运营的洗钱团伙。

新加坡国庆日当天，马来西亚警员突击了柔佛的两个地点，逮捕12名涉嫌利用新加坡银行户头洗钱的马来西亚籍公民。其中包括一名22岁男子，他据信负责带外国人来新加坡开银行户头，以进行与诈骗相关的洗钱活动。

这名男子是黄裕康，他星期天被引渡来新加坡，并在星期一（19日）被控一项抵触滥用电脑法令的控状。

控状显示，他涉嫌在2024年8月9日左右，在新加坡和其他地方，与一名叫陈康勇和其他身份不明的人串谋，获取新加坡银行户头资料和密码用于犯罪。

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一旦罪成，被告可被判处最高三年的监禁或罚款，或两者兼施。

商业事务局局长周祥泰说：“诈骗仍然是一个令人担忧的问题。这个洗钱团伙，涉嫌为背后团伙提供新加坡银行户头，是非法资金流动的关键参与者。这些资金来源于各种诈骗，这些户头被骗子利用，通过我国的金融系统洗钱。”

他说，新加坡警察部队将继续与马来西亚当局紧密合作，侦查和阻止这些利用互联网的匿名性质进行犯罪活动的跨国犯罪团伙。（部分人名译音）