我国与东帝汶及国际刑警起回5300万元 追回迄今最大商务电邮骗款 | 联合早报

收到诈骗电邮谎称须为商品付款，受害者转账后才发现坠入骗局，我国警方接获报案后，火速与东帝汶当局和国际刑警组织合作，起回约5300万元骗款，是迄今从商务电邮诈骗案起回的最大一笔金额。

新加坡警察部队星期六（8月3日）发文告说，受害者是一家本地商品公司，公司在7月23日报警指掉入商务电邮诈骗案。

调查显示，7月15日，受害公司的工作人员收到谎称是“供应商”的电邮，对方在电邮中通知须把一些商品的款项转入东帝汶的新银行账号。

“i”变“l” 诈骗电邮地址与真正供应商细微不同

工作人员没有察觉，诈骗电邮的地址与真正供应商不同，“i”已改成“l”。工作人员在7月19日，把4230万美元（约5613万新元）转入指定诈骗银行账号。

7月23日，真正的供应商通知工作人员没有收到款额，才发现落入骗局。

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5300万元骗款是迄今从商务电邮诈骗案起回的最大一笔金额。（国际刑警组织帝力国家中心局（NCB DILI）提供）

隔天，东帝汶当局通知已逮捕几名嫌犯，并起回200多万美元（约265万新元）。

东帝汶多个执法单位经过一段时间的后续调查后，最终逮捕七名嫌犯。把骗款归还受害公司的工作正在进行中。

根据东帝汶科学警务与刑事侦查处（Scientific Police and Criminal Investigation）的脸书贴文，这个打击商务电邮诈骗网络的执法行动于7月24日至31日展开。视频显示，嫌犯把钞票藏在鞋子、背包等地方。

据悉，受害公司是新加坡一家石油与燃气公司。

跨国犯罪活动不分国界 须全球执法单位合力遏制

我国警方在文告中重申：“将继续与国际伙伴紧密合作，打击跨国犯罪活动，维护全球金融体系的完整性。跨国犯罪活动不分国界，此次成功起回骗款，凸显了国际合作在打击跨国诈骗案的重要。”

警察部队商业事务局局长周祥泰说，诈骗案威胁全球，须要全球执法单位合力遏制。如今，资金在手指一个点击下就能转移，执法单位必须能以同样的速度采取行动保护人们。

他赞扬国际刑警组织金融罪案和反腐中心（Financial Crime and Anti-Corruption Centre）采取了迅速且果断行动，为追回5300万元发挥关键作用。

他也感谢东帝汶当局，为打击针对新加坡受害者下手的跨国犯罪团伙，提供强有力的支持。