银行户头被滥用接收逾140万元赃款 两公司董事认罪被判坐牢 | 联合早报

为协助顾客在本地设立公司，男子找朋友帮忙，让后者成为两家公司的受委董事，岂料公司户头后来被用来接收超过140万元赃款。男子被控上庭，朋友也因未履行董事的监管职责，导致户头被滥用而惹上官司。

两名被告是伊尚（34岁）和坎济班（36岁），两人早前分别承认两项和一项抵触公司法的罪名，法官于星期二（7月9日）在国家法院作出判决。

法官下判时指出，坎济班没有履行董事职责，但考虑到他事后配合警方调查，判他坐牢一周。至于伊尚，法官指出，伊尚是这起案件的主谋，罪责也比坎济班来得重，判他坐牢四周。

被告坎济班承认一项抵触公司法的罪名，被判坐牢一周。（海峡时报）

案情显示，伊尚事发时任职于Avatars和Karmic Circle，他也是公司董事。这两家公司主要负责协助外国人在新加坡设立公司。

得知朋友失业 推荐其成为几家公司董事

2017年，伊尚得知朋友坎济班失业，于是推荐后者到自己的公司上班，成为几家公司的新加坡籍董事。坎济班同意帮忙，收取每月500元的薪资。

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庭上透露，在2019年，名为拉胡的印度籍男子找上伊尚，表示要在新加坡注册公司，得找一名本地籍董事。

伊尚向拉胡索取资料，但没有进行详细的背景调查，随后就为对方开设一家科技顾问公司Quartz Resources（简称QR），收取6000元酬劳。

伊尚随后要求坎济班成为QR的受委董事，但表明后者无须管理公司业务。坎济班同意伊尚的安排，并同拉胡担任QR的董事。QR后来开设银行户头，但坎济班并没有户头权限。

逾140万元赃款 源自多名美国受害者

从2020年4月至7月，在坎济班担任董事期间，QR的银行户头就接收了大约387万美元（约523万新元），其中约58万美元（约79万新元）是赃款。

调查显示，赃款源自五名来自美国的受害者。他们早前落入冒充官员骗局，被指示将钱汇到QR的银行户头。这些赃款随后被转到国外和本地的其他公司户头，至今未被起获。

除了QR的户头被用来接收赃款，坎济班担任董事的另一家公司的户头也被查出用来接收赃款。

根据法庭文件，同在2019年，伊尚也在另一名印度籍男子的委托下，为对方设立一家贸易公司Kiora Worldwide（简称KW），事后也安排坎济班成为该公司的受委董事。

KW的银行户头在接下来的四个月里就接收超过逾150万美元（约202万新元），其中约48万美元（约65万新元）是赃款，同样来自落入冒充官员骗局的美国受害者。

KW银行户头里的款项过后被转走，该笔赃款至今也未被起获。