国外诈骗回马国洗钱 警起获千万元赃款赃物捕十人 | 联合早报

（吉隆坡综合讯）马来西亚警方捣毁一个涉嫌在海外以虚拟货币投资行骗后，把赃款转移回马国“洗钱”的诈骗团伙，逮捕10名华族男女，包括一名男性首脑，起获价值超过5000万令吉（约1435万新元）的赃款及赃物。

根据警方初步调查，这些嫌犯从2017年开始在亚洲某个国家设诈骗基地，以高回酬投资行骗。近期，他们通过非法货币兑换商和加密货币平台把赃款汇回马国，再以投资榴梿园、购买名牌手提包、名表、豪华跑车及竞标特殊车牌等方式洗黑钱。

马国警察总长拉扎鲁丁星期五（5月24日）召开记者会指出，警方根据情报深入调查后，于5月13日至21日在雪兰莪及吉隆坡一带展开多次突击行动，逮捕八男二女。他们都是马国公民，年龄介于28岁至51岁。

警方在行动中充公了总值高达5120万令吉的各类赃物，包括129张市值约1800万令吉的特殊车牌车卡、18辆市值约800万令吉的豪华轿车及跑车、75只市值约1000万令吉的名表、10个市值约9万令吉的名牌手提包、203辆市值超过40万令吉的电单车，以及50万3000令吉现金。警方还冻结了嫌犯们的虚拟货币投资户头及33个银行户头，涉及金额超过1400万令吉。

拉扎鲁丁说，落网嫌犯大手笔购买豪华轿车及奢侈品，还参与陆路交通局竞标个位数或其他特殊号码的车牌，再以高价转售，以达到洗黑钱目的。“嫌犯也供称，他们在彭亨州投资了一个占地约40公顷的榴梿园。”

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_04_02_673724) “这些嫌犯不久前返回马来西亚，除了是要设法转移巨额赃款，也计划实施新的数码货币骗局，所幸警方及时采取行动，避免更多人受骗。”

拉扎鲁丁指出，落网嫌犯在马国都没有犯罪前科，警方不排除他们在海外有同党，因此将与外国执法机构合作调查。