30亿元洗钱案被告陈清远认罪 | 联合早报

30亿元洗钱案被告陈清远星期四（5月23日）早上在庭上认罪，是本案第七名认罪的被告。

柬埔寨籍的被告陈清远（34岁）共面对10项控状，包括四项违反贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状、两项伪造、两项伪造证件当真证件使用，以及两项伪造文件意图欺骗的罪名。

陈清远穿着白衣，星期四从监狱押往国家法院，是目前唯一一个押上庭认罪的被告。他在庭上承认其中三项罪名，余项交由法官下判时纳入考量。

控状显示，陈清远持有59万8316元和多种外币，全额或部分是欺骗罪赃款，以及持有花旗银行六个户头共逾624万元、汽车，以及加密货币，全额或部分来自非法线上赌博赃款。

他也被指教唆他人伪造公司收入证明和个人所得税相关文件，并向银行提交伪造文件以证明银行户头内超过317万元的来源。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_05_23_684069) [警方证实两名曾在我国生活富商 涉及30亿洗钱案

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_05_23_683925) 此案早前已有六名被告被判刑。苏文强（32岁）和王宝森（32岁）早前被判坐牢13个月，两人已在本地服刑完毕，在5月6日遣返柬埔寨，并禁止入境；苏宝林（42岁）和苏海金（41岁）被判监14个月，张瑞金（45岁）则被判坐牢15个月。

王水明（43岁）也在5月14日被判入狱13个月又六周。林宝英（44岁）在星期二（21日）被加控七项罪名，她在庭上表示有意认罪，案展星期四进行审前会议。

另一名被告苏剑锋（36岁）是目前唯一尚未表态的被告，他的案件仍在审前会议阶段。