通缉名单两男子曾在本地生活 警方证实涉30亿元洗钱案 | 联合早报

两名曾在本地生活过的男子，因涉及海外网络赌博活动被中国通缉，新加坡警察部队证实他们与30亿洗钱案有关，另有15人正被警方调查。

警方星期三（5月22日）发文告说，两名分别为37岁和39岁的男子，是去年8月启动的洗钱案调查其中两人。他们被指抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，清洗海外犯罪所得。

不过，两人已在警方展开行动前离开新加坡。他们曾以商人的身份在本地生活。

据《联合早报》探悉，今年3月22日，中国《鲁中晨报》曾引述淄博警方的通告，通缉包括苏水明（39岁）和苏水军（37岁）在内的74名嫌犯，他们都是跨境网络赌博犯罪团伙的成员。苏水明和苏水军皆来自福建厦门。

《海峡时报》与非营利国际调查记者组织“有组织犯罪和腐败报告项目”（OCCRP）5月16日揭露，苏水明和苏水军在迪拜购买多间房产。两人原籍中国，现持有柬埔寨和塞浦路斯护照。苏水明一家人曾住在武吉知马第4道的私宅，目前由两个帮佣打理；苏水军一家则曾住在爱士特女皇园（Queen Astrid Park）的优质洋房，目前已人去楼空。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_05_15_682307) 这起本地规模最大洗钱案的涉款金额已超过30亿元。警方指出，上述提及的两人，名下总资产占了其中的5亿3000万元，警方已于去年底对这些资产进行扣押或发出禁止处置令。

警方已对苏水军的九个房地产、两辆车、四个乡村俱乐部会员籍发出禁止处置令。此外，也冻结了他银行户头内的1亿5700万元，并扣押了9万3000元的现金、200多件珠宝、名包和收藏品。

针对苏水明，警方对他的19个房地产、三辆车、三个乡村俱乐部会员籍发出禁止处置令。警方还冻结了他银行户头内的1亿4500万元，扣押了约30万元现金、几瓶酒，以及60多件珠宝、名包和手表。

警方也正调查身处海外15名涉案者

除了这两名男子，警方也正在调查身处海外的15名涉案者，包括目前为柬埔寨籍的苏永灿和王火强。警方早前已对苏永灿和王火强发出逮捕令，并通过国际刑警组织发出红色通缉令。“我们正与国际刑警组织合作，对其他人发出红色通缉令。”

警方的调查仍在进行中。