30亿元洗钱案被告苏剑锋加控六罪 王德海料下月认罪 | 联合早报

30亿元洗钱案被告之一苏剑锋被加控六罪，包括涉嫌提交伪造的借贷合同和迪拜房地产出售合约给两家银行，要借此证明约950万元的资金来源合法。

瓦努阿图籍的苏剑锋（36岁）原本面对四项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）和两项伪造文件意图欺骗的罪名，星期四（5月16日）加控六项伪造文件意图欺骗的罪名后，他目前共面对12项控状。

据新控状，2020年11月26日至2021年7月7日期间，苏剑锋涉嫌向华侨银行提交两份出售迪拜房地产的伪造合约，以及假冒分别同Sheng Yu Limited和Sheng Big Limited两家公司签下的借贷合约，以证明他收到的六笔总额约749万9930元的款项是合法资金。

苏剑锋也被指在2021年3月17日和2022年9月30日，提交出售迪拜房地产的伪造合约给马来亚银行，要证明两笔总额约199万9940元的资金来源合法。

上述案件订5月28日进行审前会议。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_05_09_681114) 苏剑锋原面对的控状指他持有55万零903元现金，以及在策安保安机构三个保险箱拥有总额1700万元的现金。这些款项全额或部分是非法线上赌博的赃款。

他还涉嫌向上述两家银行提交三份伪造的公司年度报告，以欺骗银行相信一名叫“陈秋燕”（译音）的女子有合法的财富来源。

30亿元洗钱案的另一名被告王德海（35岁）涉及的案件则在星期四进行了审前会议。会议决定案展6月13日，让他认罪。早前的庭讯揭露，王德海被起获的资产总值约5106万9000元。

塞浦路斯籍的王德海共面对两项控状，指他持有的229万9950元现金，全额或部分是非法线上赌博赃款；他也涉嫌使用部分属于赃款的2300万元，购买The Marq公寓单位。

已有六被告被判刑

30亿元洗钱案至今已有六名被告被判刑。其中，苏文强（32岁）和王宝森（32岁）被判坐牢13个月；他们已服刑完毕，在5月6日遣返柬埔寨，并被禁止再入境。苏宝林（42岁）和苏海金（41岁）被判监14个月，张瑞金（45岁）被判坐牢15个月。王水明（43岁）也刚在星期二（14日）被判入狱13个月又六周。

至于其余被告，陈清远（34岁）有意在5月23日认罪，林宝英（44岁）的案件在审前会议阶段。