涉提交伪造合约给两银行 30亿元洗钱案被告苏剑锋加控六罪 | 联合早报

涉嫌向两家银行提交伪造的借贷合约和迪拜房地产出售合约，以证明近950万元的资金来源，30亿元洗钱案被告苏剑锋被加控六罪。

被告苏剑锋（36岁）原本面对四项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）和两项伪造文件意图欺骗的罪名。

他星期四（5月16日）被加控六项伪造文件意图欺骗的罪名，目前共面对12项控状。

新控状显示，2020年11月26日至2021年7月7日期间，苏剑锋涉嫌向华侨银行提交两份出售迪拜房产的伪造合约，以及分别与两家公司Sheng Yu Limited和Sheng Big Limited签下的借贷合约，来证明接收到的约749万9930元资金来源。

另外，他也被指在2021年3月17日和2022年9月30日，提交两份出售迪拜房地产的伪造合约给马来亚银行，证明约199万9940元的资金来源。

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案展5月28日进行审前会议

案件展期至5月28日进行审前会议。

苏剑锋原本面对的控状指他持有55万零903元现金，以及持有策安保安机构三个保险箱总数1700万元现金。这些款项全额或部分是来自非法线上赌博赃款。

另外，他也涉嫌向两家银行提交三份伪造的公司年度报告，以欺骗银行相信陈秋燕（译音）有合法财富来源。

涉案的其他被告苏文强（32岁）和王宝森（32岁）早前被判坐牢13个月，两人已在本地服刑完毕，于5月6日遣返柬埔寨，并禁止入境；苏宝林（42岁）和苏海金（41岁）被判监14个月，张瑞金（45岁）则被判坐牢15个月。

王水明（43岁）也在星期二（14日）被判入狱13个月又六周。另一名被告陈清远（34岁）的案件展期至5月23日让他认罪，其余两人的案件仍在审前会议阶段。