41岁女董事涉洗钱欺诈 将面对五项控状 | 联合早报

41岁女董事涉嫌洗钱、合谋欺骗本地银行和参与欺诈交易，星期四（5月16日）将在法庭面对五项控状。

新加坡警察部队星期三（15日）发文告说，女董事被指在2019年12月至2020年2月间，与一名38岁男子达成一项安排，由她负责在本地注册公司和开设四个公司银行户头，以借此换取男子提供的金钱利益。

调查显示，尽管女董事知悉男子可能从事犯罪活动，也知道可能协助男子获取犯罪所得，但她仍向男子提供公司银行户头的使用权。2020年1月至2月，其中的三个公司银行户头被发现用于洗钱活动，涉及五名海外诈骗受害者约44万3785美元（约59万8100新元）。

警方指出，女董事知道公司被用于非法目的，也有理由相信她了解银行户头的资产来自犯罪所得。她因此被指涉嫌为欺诈目的开展公司业务。

女董事星期四将面对五项控状，包括三项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令、一项欺诈罪名，以及一项抵触公司法（Companies Act）。

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