30亿元洗钱案控状最多的被告王水明认罪 | 联合早报

30亿元洗钱案中面对最多控状的被告王水明认罪，王水明自愿上交约1亿8000万元的被起获资产，是至今被治罪的被告当中最多的。

土耳其籍的被告王水明（43岁）共面对22项控状，包括18项伪造文件和四项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令，是洗钱案10名被告中控状最多的。他星期二（5月14日）在国家法院承认其中三项，余项交由法官下判时纳入考量。

王水明被起获的资产价值超过1亿9900万元，包括房产、轿车和现金等。来自德尊律师事务所的黄庆健律师求情时说，王水明同意其中约1亿8000万元的资产在案件下判后被充公。

根据案情，王水明的花旗银行户头接收一笔来自印尼的约2亿2999万港币（约3984万8768新元），当银行要求证明资金来源时，他伪造中国招商银行的对账单提交给银行作为证明文件。实际上，他并没有招商银行的户头。

2023年8月15日，王水明不同银行户头持有的款项相信间接来自犯罪所得。他伪造中国三家公司的账目提交给银行，作为资金来源的证明。王水明后来向调查人员承认伪造账目，把资金转移到海外。

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苏文强（32岁）和王宝森（32岁）早前被判坐牢13个月，两人已在本地服刑完毕，在5月6日被遣返柬埔寨，并禁止入境；苏宝林（42岁）和苏海金（41岁）被判监14个月，张瑞金（45岁）则被判坐牢15个月。

另一名被告陈清远（34岁）的案件展期至5月23日让他认罪，其余三人的案件仍在审前会议阶段。除了刑满出狱被驱逐出境的两人，其余八人还押至今已将近九个月。