指示职员骗银行发放逾1亿元 “燃油大王”林恩强判罪成 | 联合早报

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2024-05-11

“燃油大王”林恩强被判欺骗与教唆他人伪造文件罪名成立，法官裁定他有不诚实意图，指示下属提呈文件，制造公司进行燃油交易的假象，欺骗银行发放超过1.5亿元资金。案件展期至今年10月下判。

现年82岁的被告林恩强于1963年创立兴隆贸易，是全球最大的燃油交易商之一，当时持有公司75%的股份。他一共面对130项包括欺骗、教唆伪造文件以及教唆伪造有值证券的罪状，指他在2019年至2020年之间，欺骗国内外多家金融机构发放逾27亿美元（逾36亿新元）资金。

控方就涉及汇丰银行的三项罪状进行审讯，所涉及的银行资金约1.11亿美元（约1.5亿新元），其余127项罪状暂时搁下。被告不认罪，案件经62天的漫长审讯后，法官于星期五（5月10日）发表罪成裁决。

早前审讯揭露，兴隆售卖燃油时，若须等一段时间才收到客户付款，可选择向汇丰银行申请融资。兴隆必须提交文件证明已完成交易，若申请获批准，银行可“提前”发放该笔资金给兴隆，等到付款截止日期再跟客户收钱，同时向兴隆征收一笔费用。　

根据控方的立场，被告教唆职员伪造文件，制造兴隆与中国航油（新加坡）公司和联合石化新加坡进行交易的假象，向汇丰银行申请融资，欺骗银行发放资金给兴隆。实际上，兴隆与这两家公司并无交易。

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[被控130项罪涉27亿元 “燃油大王”林恩强不认罪

](https://www.bdggg.com/2023/zaobao/news_2023_04_11_600410) [“燃油大王”林恩强优质洋房近2650万元售出

](https://www.bdggg.com/2023/zaobao/news_2023_11_23_647994) 控方证人、兴隆前企业事务经理成慧珠（译音，62岁）供称，被告在2020年说他就快要完成与联合石化的交易，但想先向银行申请融资。被告于是指示她安排职员准备申请所须文件，成慧珠照做，她当时以为被告就快完成交易，并且会确保买家在截止日期前付钱给银行。

被告对此辩称，他当时将交易告知成慧珠，只是要她做好心理准备，但从未指示对方向银行申请融资。被告也称他自己当时已经半退休，把工作事项交给团队处理。

法官：被告与公司职员说辞存在矛盾

不过，法官在发表口头裁决时指出，被告的说辞与公司不同职员的证词有所抵触，证据显示被告一直是兴隆的大老板，公司所涉及的交易都须经过他的批准，他也在管理公司事务方面扮演积极的角色。

法官认为，被告对虚假交易与银行融资申请是知情的，事实上，是被告不诚实地指示下属去向银行提出申请文件，而且他知道为未完成的交易向银行申请融资是错误的。

综合所有证据，法官最后判被告罪名成立。