欺骗银行发放数亿元 “燃油大王”林恩强罪成 | 联合早报

“燃油大王”林恩强被指教唆他人伪造文件，制造公司进行燃油交易的假象，欺骗银行发放数亿元。他被控后不认罪，声称自己没有指示职员向银行提交虚假申请，坚称自己与交易毫无关联，但法官认为林恩强的说辞不可靠，裁定他罪名成立。

被告林恩强（82岁）于1963年创立兴隆贸易，是全球最大燃油交易商之一，他当时持有公司75%的股份。林恩强面对欺骗、教唆伪造文件以及教唆伪造有值证券等130项控状，指他在2019至2020年间，欺骗国内外多家金融机构发放逾27亿元资金。

控方就涉及汇丰银行的三项罪状进行审讯，其余127项罪状暂时搁下。

林恩强否认罪行，案件经62天的漫长审讯后，法官于星期五（5月10日）发表罪成裁决。

根据控方的结案陈词，林恩强教唆职员伪造文件，制造兴隆与中国航油（新加坡）公司和联合石化新加坡进行交易的假象，向汇丰银行申请融资，欺骗银行发放超过1.11亿美元（1.48亿新元）给兴隆。实际上，兴隆与这两家公司并无交易。

兴隆前企业事务经理成慧珠（译音，62岁）早前作证时叙述，2020年3月19日，林恩强表示就快完成与联合石化新加坡的交易，但他想先向银行申请融资，于是指示成慧珠安排职员准备所需文件。她当时真的以为林恩强即将完成交易，也会确保买家在截止日期前付钱给银行，因此按指示办事。

林恩强否认此事，指自己从未指示成慧珠向银行提交相关申请。他也称自己当时已经半退休，已把工作事项交给团队处理。

不过，法官星期五在庭上指出，林恩强一直很关注兴隆的业务发展，职员会咨询他的意见，在做决策前也会征求他的批准。

法官认为，控方证人的证词是可靠的，林恩强对这些诱导汇丰银行发放超过1亿美元的不实申请是知情的。

法官最终裁定林恩强罪名成立，案展10月3日下判。林恩强目前以400万元保释在外。