内政部拟修法 加强执法机构打击洗钱活动能力 | 联合早报

内政部将提呈法案，进一步加强执法机构打击洗钱活动的能力，并让监管者获取可疑交易报告。

非选区议员梁文辉询问内政部，贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令（CDSA）的刑罚是否足以遏制洗钱活动，以及政府会否考虑加强制裁机制。尚穆根回应时说，CDSA下的刑罚包括罚款15万元至50万元，或监禁三年至10年，或两者兼施。这与其他严重罪行如欺诈和伪造相近，也与日本、瑞士等其他司法制度相似。

当局近年来已检讨并两次更新法令。2018年，政府提高那些未提交可疑报告的有关者的刑罚。去年，当局允许警方对钱骡采取更严厉的执法行动。

尚穆根指出，法令设下刑罚的范围，法庭根据个别案件进行裁定，包括考虑各求情因素。针对30亿元洗钱案，法庭也应考虑各因素，至今的判决与其他司法制度的相近。与其他严重罪行一样，在洗钱案被定罪的外国人刑满后也会被遣送回国，并禁止再入境新加坡。

洗钱在全球各地都是非常难侦查的案件。涉及30亿元的案例不多，这是靠广泛的情报和侦查才能发现。这也不是因为其他地区没有这类洗钱活动，而是罪犯小心地隐藏证据。

延伸阅读

[尚穆根：我国在毒品之战将坚定对抗保护国人

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_05_09_681218) [30亿元洗钱案被告陈清远 料订5月23日过堂认罪

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_05_09_681114) 尚穆根说：“30亿元洗钱案反映我国制度在侦测可疑人物和活动的能力，一旦获知他们存在，我们有决心和能力追捕罪犯。尽管如此，我们会继续加强措施。”