未遵守客户尽责条例 金兴珠宝金行被控 | 联合早报

被指三次没有遵守客户尽责条例，进行与洗钱有关的交易，一家宝石和贵金属经销商被控上庭。

涉案的是位于珍珠坊的金兴珠宝金行（Kim Heng Jewellers and Goldsmiths），星期二（5月7日）被控三项抵触宝石和贵金属（反洗黑钱与反恐融资）法令的罪名。

根据律政部网站，遵守客户尽责条例指的是，宝石和贵金属经销商须采取一些措施，如确认客户资料、筛查客户，以及怀疑有关交易可能同犯罪行为有关时终止交易等。

金兴珠宝金行涉嫌在2023年9月至10月间，没有遵守客户尽责条例，允许顾客购买黄金和珠宝，尽管有理由怀疑有关的交易同洗钱有关。

控状显示，金兴珠宝金行被指分别在9月15日和16日，允许顾客购买一条价值2万8000元的916金绳链和购买总值17万3295元的七件金饰。

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](https://www.bdggg.com/2023/zaobao/news_2023_10_14_639588) 金兴珠宝金行也涉嫌在10月2日，允许顾客购买一块价值8万4650元的999.9金条和一条价值2万7682元的金绳链。

金兴珠宝金行已聘请代表律师，案展6月10日过堂。

涉骗局款项 与金行和不知名者交易有关

新加坡警察部队和律政部星期一（6日）发出的联合文告，指当局在2023年9月至10月间，接到涉及恶意软件的钓鱼骗局的报案，受害者在安卓手机上不慎安装恶意软件，导致银行户头出现未经授权的转账。

经进一步调查后，当局发现涉及这起骗局的款项，与一家宝石和贵金属分销商及一名不知名人士之间的三笔交易有关。这三笔交易涉及黄金和珠宝，总值超过31万3000元。

警方说，当局严厉看待任何帮助欺诈、诈骗或洗黑钱的行为，违例者将被绳之于法。律政部也提醒宝石和贵金属分销商要遵守相应的条例，并会对违例者采取行动。

根据宝石和贵金属法令，没有遵守客户尽责条例，经销商若罪成可被判高达10万元罚款。