30亿元洗钱案被告张瑞金认罪后被判监15个月 | 联合早报

zaobao

2024-04-30

涉30亿元洗钱案被告张瑞金认罪后被判15个月，本案至今已有五人被治罪，张瑞金也是目前刑期最长的被告。

中国籍的张瑞金（45岁）共面对四项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令和四项使用伪造文件的罪名，他星期二（4月30日）承认其中三项，余项交由法官下判时一并考量。

张瑞金被起获的资产总值约1亿3100万元，包括现金、房产、车辆和加密货币等。其中约九成的资产在案件下判后全被充公。

根据案情，张瑞金的联昌国际银行户头在2020年7月至10月期间，接收共1亿3817万9100港元（约2400万新元）的款项。当银行要求他证明资金来源时，他提交一份关于澳门房地产买卖的伪造文件给银行。

另外，他的银行户头也在2020年7月21日收到一家香港公司转账的750万港元。在被要求证明资金来源时，他向银行提交一份伪造贷款协议，指一人同意借款750万港元给他。

延伸阅读

[涉接收并持有3615万元赃款洗钱案被告张瑞金加控五罪

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_04_30_679219) 实际上，上述两份文件皆属伪造，张瑞金也根本不认识卖家和借款人。调查揭露，这笔钱是从中国转账到香港，再从香港汇款到新加坡的，相信至少部分是间接的非法所得。

控方指出，张瑞金的罪行涉及跨国因素，且有一定的复杂，为维护新加坡的名誉，刑罚必须起阻吓作用，因此建议法官判他坐牢14至16个月。

被告律师求情时说，张瑞金选择认罪，并自愿上交约九成的资产，这些资产价值近1亿1800万元，调查期间也配合警方调查，恳请法官判他不超过14个月的监禁。

张瑞金和涉案的其他九人于2023年8月15日在警方的大规模逮捕行动中落网，隔天（16日）被控上法庭，10人在被控后都不得保释，被还押至今已有约八个月半。

苏宝林（42岁）星期一（29日）认罪后被判监14个月，其约6500万元被起获资产被充公。首个认罪的苏文强（32岁）被判坐牢13个月，苏海金（41岁）和王宝森（32岁）则分别被判坐牢14个月和13个月。

另一名被告王水明（43岁）的案件展期至5月14日让他认罪，其余四人的案件仍处在审前会议阶段。