30亿洗钱案被告苏宝林判监14月约6500万元资产被充公 | 联合早报

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2024-04-30

30亿洗钱案被告苏宝林认罪后被判坐牢14个月，为本案第四名被治罪的被告。他被警方起获的资产中，约有6500万元被令充公。

苏宝林（42岁）面对的13项控状，包括伪造文件、抵触宣誓与声明法令、抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令、抵触雇用外来人力法令和拒绝在警方口供书上签名等。他在星期一（4月29日）承认其中三项，余项交由法官下判时纳入考量。

苏宝林和涉案的其他九人去年8月15日在警方的大规模逮捕行动中落网，第二天被控后都不得保释。

苏宝林被起获的资产价值共约1亿元，包括现金、车辆、奢侈品和房地产等。扣除他所欠下的债务后剩下约7200万元，当中约九成，即6500万元的资产在案件下判后被充公。

根据案情，2023年8月15日，警方从被告位于那森路的住宅单位搜出约77万7220元现金。苏宝林最初告诉警方，现金是他在中国购买加密货币，转到新加坡户头后套现所得，后来又称款项是从马来西亚云顶赌场赢来的。他的说辞前后不一，无法合理解释资金来源。

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[涉30亿元洗钱案再加控被告苏宝林下周料认罪

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_04_17_676693) 另外，他也在2023年1月左右，使用约33万2281元购买丰田埃尔法混合动力汽车（Alphard Hybrid）。

调查揭露，苏宝林在2019年至2023年期间，与其他海外人士一起经营和管理三个名为“Baiyingtiyu”、“Itaubet”和“威尼斯人”的线上赌博网站，赚取约400万泰达币（加密货币USDT，约500万至600万新元）。

他与另外两人也持有四个不同的加密货币钱包，通过这些电子钱包相互进行转账。其中一人在套现电子钱包中的泰达币后，在2023年8月3日带着装有46万3243元现金的黑色行李袋，上门交给苏宝林。

因此，控方有合理的理由相信，上述两笔款项中，至少有一部分是来自非法线上赌博的赃款。

另外，苏宝林作为新宝投资控股（Xinbao Investments Holdings Pte Ltd）的董事和股东，在2020年至2022年期间，与男子王俊杰（译音）共谋，向国内税务局谎报公司的财年盈利。

实际上，这家公司在2020年没有任何生意活动，虽然自2021年后开始投资一些公司，但盈利仍被夸大。苏宝林制造公司盈利的假象，是为了提高他与家人申请成为新加坡永久居民的机会。然而，他的申请最终没有被当局批准。

苏宝林的代表律师，柯吴律师事务所刑事部门主管苏呢尔（Sunil Sudheesan）求情时说，苏宝林患有紫绀型先天性心脏病，又有患癌风险，还押在监狱这段时间对他来说是折磨。苏呢尔透露，苏宝林在今年4月才进行活检，检验结果尚未出炉。

另外，苏宝林自愿上交大部分资产，并选择尽早认罪，因此恳请法官判他坐牢12个月三周。

国家法院法官欧阳德良最终判苏宝林坐牢14个月。这意味着苏宝林如果在狱中表现良好，刑期就能缩短三分之一，他因此有望在5月底获释。

涉洗钱案的另外三名被告苏文强（32岁）、苏海金（41岁）和王宝森（32岁），已在4月先后认罪。首个认罪的苏文强被判坐牢13个月，苏海金和王宝森则分别被判坐牢14个月和13个月。

另两名被告张瑞金（45岁）和王水明（43岁）的案件分别展期至星期二（4月30日）和5月14日让他们认罪，其余四人的案件目前仍处审前会议阶段。