涉嫌接收和持有赃款提交伪造文件 张瑞金加控五罪 | 联合早报

因银行户头涉嫌接收和持有约3615万元赃款，涉30亿元洗钱案的被告张瑞金还被指提交伪造文件给银行证明资金来源，星期五早上被加控五项罪名，他有意在下周认罪。

张瑞金（45岁）面对三项伪造文件的控状，指他提交关于澳门房地产买卖的文件和向香港公司贷款的协议文件，意图欺骗银行，证明银行户头内的资金来源。

他星期五（4月26日）被加控四项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令和一项使用伪造文件的控状。

控状显示，张瑞金的联昌国际银行户头被指在2020年7月至10月期间，收到共1亿3817万9100港元（约2400万3298新元）的款项。他的联昌国际银行户头在2020年7月21日和10月12日，分别持有750万港元（约130万2836新元）和561万1700港元（约97万4816新元）。

2020年10月16日至29日期间，张瑞金的渣打银行户头也被指收到5685万4000港元（约987万6193新元）的款项。张瑞金也涉嫌在2020年11月左右，提交一份出售澳门房地产的伪造文件给渣打银行，作为这笔资金来源的证明。

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控方加控张瑞金后，代表律师在庭上表示，张瑞金仍有意认罪。

案件展期至下星期二（30日）让他认罪。

早前法庭聆讯揭露，警方从张瑞金处起获至少1亿零981万3000元资产，包括四个房地产，四辆汽车和现金等。张瑞金与另一名被告林宝英（44岁）为同居情侣。

《联合早报》报道，涉洗钱案的其中三名被告苏文强（32岁）、苏海金（41岁）和王宝森（32岁）已各别在今年4月间认罪。首个认罪的苏文强被判坐牢13个月，苏海金和王宝森则分别被判坐牢14个月和13个月。

另两名被告苏宝林（42岁）和王水明（43岁）的案件分别展期至4月29日和5月14日让他们认罪，其余四人的案件仍处在审前会议阶段。