30亿洗钱案被告王宝森判监13个月 充公800多万元资产 | 联合早报

30亿元洗钱案被告王宝森星期二（4月16日）认罪后被判坐牢13个月，是本案第三名被治罪的被告；王宝森被缴获的800多万元资产也全数被充公。

中国籍王宝森（32岁）共面对八项包括抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）法令、使用伪造文件、向公务员提供假资料，以及抵触雇佣外来人力法令的控状。他星期二承认其中两项，余项交由法官下判时一并考虑。

王宝森被起获的资产总值约809万4144元，包括约11万2871元现金、银行户头内的326万6884元，价值约443万零400元的一处房产和28万4000元的丰田埃尔法混合动力（Alphard Hybrid）汽车。上述资产在案件下判后全被充公。

根据案情，王宝森妻子何慧芳（译音）的汇丰银行户头，在2023年1月19日收到一笔59万9965元的款项。当银行要求提交资金来源的证明文件时，王宝森让妻子提交一份与Regili国际有限公司之间的伪造借贷合约给银行。

调查显示，王宝森涉及海外非法线上赌博活动，且无法说明他的就业履历。案发时，他持直系亲属证，并无合法收入来源。他先是指这笔钱是他人偿还的贷款，后又称这笔钱是父亲在外国出售房地产所得，但皆无法提供细节证明资金来源。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_04_05_674422) 另外，王宝森在2022年3月30日使用Hornet Bee国际贸易公司的147万6850元，支付汤林生路的柏皓（Park Nova）公寓单位10%的购屋款项。起初，王宝森否认公寓是由他所购，随后却指是售卖比特币所得，说辞前后不一，且同样无法合理证明资金来源。

因此，控方指有合理的理由怀疑这两笔款项，皆来自非法线上赌博活动赃款。

其他控状指出，王宝森在2019年申请工作准证时，谎称同年11月13日会被聘为Tonta私人有限公司的市场经理助理。两年后，他在菲律宾指示一人替他更新工作准证时，提交类似虚假声明。

王宝森的代表律师Adelphi Law Chambers的江国文求情说，与苏海金自愿交出逾九成资产相比，王宝森愿意上交所有被缴获资产。警方从苏海金处起获的资产，更超过王宝森的20倍。

另外，苏海金面对的控状比王宝森多，王宝森被捕时态度配合，相较之下，罪行比苏海金来得轻。因此，江国文恳请法官判王宝森坐牢不超过13个月。

国家法院法官李函隆下判时说，判刑的首要考量是起阻吓作用。此案涉及跨国因素，王宝森面对的洗钱控状涉及金额近250万元，还有其他被纳入考量的罪名，皆是加重刑罚的因素。

但法官认为，王宝森自愿上交所有资产是重要的求情因素，表明被告有悔意，因此判王宝森入狱13个月。

王宝森和涉案的其他九人于2023年8月15日在警方的大规模逮捕行动中落网，隔天（16日）被控上法庭，10人被控后不得保释，还押至今已有约八个月。这意味着，王宝森如果在狱中表现良好，刑期缩短三分之一后，或可提早在5月初获释。

本案其中两名被告苏文强（32岁）和苏海金（41岁），早前认罪后分别被判监13个月和14个月。苏文强涉案的资产价值共约597万1638新元和124万7000日元，这些资产全部被充公；苏海金被起获的资产总值约1亿7000万元，当中逾九成在下判后被充公。

另外七名被告的案件仍在审前会议阶段。