公司进行投资诈骗 总裁和首席交易员及董事五人被控 | 联合早报

公司涉嫌进行投资诈骗，在没有说明书的情况下招募投资者，还将新资金用于归还原先投资者。涉案的公司总裁、首席交易员和三名董事被控上法庭。

新加坡警察部队星期一（4月15日）发文告说，五名男子在4月12日至15日期间，因涉嫌参与由Bill’s Finance Corporation私人有限公司（BFC），或据称由Smartfunding私人有限公司（SF）推出的投资，在抵触公司法令和证券与期货法令等罪名下被控。

根据文告，2018年3月至2019年5月期间，BFC推出两项针对本地中小企业的投资计划，并承诺投资者可在半年和一年内分别获得45%和104%的回报。

BFC涉嫌将新资金用来偿还原先投资者，并在海外线上平台进行交易。BFC也被指没有向新加坡金融管理局提交或注册任何说明书（prospectus），并在没有说明书的情况下招募投资者，因而触犯证券与期货法令。

2019年5月至9月期间，SF则被指推出一项投资计划，投资A&A Logistics and Movers私人有限公司和DJ Automobile SG私人有限公司，其中有117万2437元的客户资金被擅自挪用。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_04_12_675714) 其中两名涉案的被告是BFC首席交易员奥斯曼（52岁）和总裁莫哈默纳比尔（29岁）。

也是SF股东的奥斯曼共面对五项控状，其中包括失信117万2437元的客户资金、进行欺诈交易，以及在没有说明书的情况下，招募约50人进行投资。

纳比尔面对四项包括欺骗、欺诈交易，以及抵触证券与期货法令的控状。其中一项控状指他涉嫌欺骗一名客户，将用于投资的19万9778元转入他的银行户头。

另外三名被告是BFC董事莫哈默穆尼鲁丁（38岁）、奥斯曼（60岁）和莫哈默纳西尔（58岁）。穆尼鲁丁被控两项抵触证券与期货法令的类似控状，另外两人各面对一项没有履行董事监管职责的罪名。

首席交易员奥斯曼目前因其他罪行正在服刑，他的案件展期至5月13日再度过堂；其他四人的案件则展期至5月8日再度过堂。

进行欺诈交易若罪成，可被判罚款最高1万5000元，或监禁最长七年，或两者兼施；没有履行公司董事的职责，若罪成则可被判罚款最高5000元，或坐牢不超过12个月。

在没有说明书的情况下招募投资，若罪成可被判罚款不超过15万元，或坐牢最长两年，或两者兼施；失信和欺诈罪名若成立，则可分别被判坐牢不超过七年和10年或罚款，或两者兼施。