30亿洗钱案被告王宝森加控六罪 | 联合早报

30亿元洗钱案被告王宝森，因涉嫌在调查期间向警方撒谎、唆使妻子向银行提交伪造文件、用赃款买房等，被加控六项罪名；控方在庭上透露，将以其中两项提控，要求的刑罚介于13个月至15个月监禁。

王宝森原本面对两项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他持有11万2000新元和几种外币，以及购买丰田埃尔法混合动力（Alphard Hybrid）汽车的全额或部分款项，有合理的理由怀疑是非法线上赌博赃款。

王宝森星期四（4月11日）被加控六项包括抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）法令、使用伪造文件、向公务员提供假资料，以及抵触雇佣外来人力法令的控状。

新控状指出，2022年3月30日，王宝森涉嫌使用Hornet Bee国际贸易公司的147万6850元，支付汤林生路的柏皓（Park Nova）公寓单位10%的购屋款项。这笔款项相信来自非法线上赌博赃款，而王宝森无法合理说明资金来源。

2023年1月19日，王宝森的汇丰银行户头持有怀疑是非法线上赌博赃款的59万9965元。他被指在2023年5月25日前后，唆使妻子何慧芳（译音）提交与Regili国际有限公司之间的伪造借贷合约给汇丰银行，作为上述资金来源的证明。

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[30亿洗钱案被告王宝森料4月16日认罪

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_03_29_673022) [涉向银行交伪造文件 30亿元洗钱案被告王水明再加控六罪

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_03_28_672777) 王宝森也涉嫌在2023年8月16日至10月18日期间，四次向警方撒谎， 指柏皓公寓单位是妻子前男友所购、银行户头的款项是自己和妻子的朋友或客户所归还的贷款，以及是售卖中国两个房地产所得。

另外，王宝森在2019年申请工作准证时，谎称同年11月13日会被聘为Tonta私人有限公司的市场经理助理。两年后，他在菲律宾指示陈志云（译音）替他更新工作准证时，提交类似虚假声明。不过，控状没有透露陈志云的身份，以及他和被告的关系。

控方在庭上透露，控方将就有关银行户头持有赃款，以及使用赃款购房的两项新控状提控王宝森，所要求的刑罚介于13个月至15个月监禁。

王宝森被加控后，他的辩护律师在庭上指出，他仍有意认罪。

案件将展期至4月16日让他认罪。

早前的法庭聆讯揭露，王宝森被起获的资产共约1851万6000元，其中包括现金、银行户头存款、房产和一辆丰田埃尔法混合动力汽车。

本案其中两名被告苏文强（32岁）和苏海金（41岁），早前认罪后分别被判监13个月和14个月。苏文强涉案的资产价值共约597万1638新元和124万7000日元，这些资产全部被充公；苏海金被起获的资产则总值约1亿7000万元，当中逾九成在下判后被充公。

另外七名被告的案件仍在审前会议阶段。