公司户头被用来转移诈骗赃款 董事失责判罚8500元 | 联合早报

提供会计和企业秘书服务的公司老板，替客户担任公司董事时未履行监管职责，还找人担任其他公司董事，结果公司户头被用来转移300多万元赃款。

被告郑佳（41岁，中国籍）共面对三项抵触公司法令的控状，星期四（4月11日）承认其中两项，法官将余项纳入考量后，判他罚款8500元，以及五年内不得担任公司董事。

根据案情，被告案发时经营三家提供会计和企业秘书服务的公司，主要公司是在2021年设立的Atoms Global私人有限公司。2019年11月左右，被告决定将生意扩展到中国市场，在深圳设立办公室，为想在新加坡注册公司的中国客户提供服务。

被告以每年收取1000元至1400元的费用为中国客户注册公司，并担任这些公司的董事和秘书。被告会让客户签署一份协议，声明他们不会从事非法活动，而被告不会参与和负责公司的业务。

被告知道调查顾客注册公司的目的很重要，他的公司员工会搜索客户的资料，但不会向客户要求发票和合约等证明文件。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_01_24_660196) 2020年5月26日，被告帮名为钟海博的顾客注册公司，公司据称从事成人衣物等批发业务。钟海博为此支付4500人民币（约857新元）的挂名董事和注册费用，每年也会支付3800至4000人民币（约724至762新元）的费用。

被告也协助钟海博设立公司银行户头，但期间并未查看公司的银行对账单等信息，仅打算在提交年度申报表时，即财年结束后取得公司业务的资料。

2020年10月28日，上述银行户头收到6万4630美元（约8万7483新元）的款项，这笔钱来自一家坠入商业电邮骗局的美国公司，款项隔天就被转到中国。

另外，2020年4月至6月期间，被告找上因疫情就业困难的余鹏华，让他担任客户公司的挂名董事，并告知后者只需在文件签字，无需管理公司和检查银行交易。

余鹏华每担任一家公司董事，每年可获得50元作为酬劳。若公司需要开设银行户头，或需要他签署文件，被告则会额外支付50元。

2020年11月12日至18日期间，余鹏华担任董事的公司银行户头，也被用来转移三笔共235万8803美元（约319万2698新元）的诈骗赃款。

被告曾担任384家本地公司董事

调查显示，截至2021年1月，被告曾担任多达384家本地公司的董事，其中135家仍处于活跃状态。

余鹏华早前已被判罚款4000元，以及三年内不得担任公司董事。（人名译音）