30亿洗钱案被告王宝森 被加控六罪 | 联合早报
zaobao
30亿洗钱案被告王宝森，因涉嫌在调查期间向警方撒谎、唆使妻子提交伪造文件给银行等，被加控六项罪名。控方在庭上透露，将以其中两项提控，要求的刑罚介于13至15个月。
王宝森原本面对两项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他持有11万2000新元和几种外币，以及购买丰田埃尔法混能引擎（Alphard Hybrid）汽车的全额或部分款项，有合理理由怀疑来自非法线上赌博赃款。
他星期四（4月11日）被加控六项包括抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）法令、使用伪造文件、向公务员提供假资料，以及抵触雇用外来人力法令的控状。
新控状指出，王宝森的的汇丰银行户头持有怀疑是非法线上赌博赃款的59万9965元。2023年5月25日前后，他涉嫌唆使妻子何慧芳（译音）提交后者与Regili国际有限公司之间的虚假借贷合约给汇丰银行，作为上述资金来源的证明文件。
王宝森也被指在2023年8月16至10月18日期间，四次向警方撒谎，指位于汤林生路的公寓单位是妻子前男友所购、银行户头的款项是自己和妻子的朋友或客户所归还的贷款，以及是售卖中国两个房地产所得。
延伸阅读
[30亿洗钱案第二名被治罪者苏海金判监14月
](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_04_05_674428)
[30亿洗钱案首名认罪被告 苏文强判监13个月
](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_04_02_673800)
2022年3月30日，王宝森涉嫌使用Hornet Bee国际贸易公司的147万6850元，支付汤林生路公寓单位10%的购屋款。这笔款项相信也来自非法线上赌博赃款，而王宝森无法合理说明资金来源。
另外，王宝森在2019年申请工作准证时，涉嫌提交虚假声明，指他会被聘为Tonta私人有限公司的市场经理助理。他也在2021年指示陈志云（译音）在替他申请延长工作准证时，提交虚假声明。
控方在庭上透露，控方将就其中两项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状提控，所要求的刑罚介于13至15个月。
王宝森被加控后，他的代表律师在庭上表示，他仍有意认罪。