伪造交易骗77万元消费税回扣 董事判监五年三个月 | 联合早报

诈骗团伙开空壳公司，设下“失联贸易商骗局”。一名公司董事协助开设两家公司，并伪造200多张发票，制造公司有8500万元交易的假象，企图借此骗取近800万元的消费税回扣，结果被判入狱五年三个月。

被告许素林（64岁）共面对两项伪造账目和两项抵触公司法令的控状。他星期一（4月8日）对其中三项认罪，余项由法官下判时一并考量。

控方指出，此案是严重和复杂的税务诈骗案，被告在骗局中扮演重要角色，直接听从主谋指示行事，并负责支付佣金给团伙的其他成员，因此建议法官判他坐牢64个月至78个月。

调查揭露，共有10人参与这起失联贸易商骗局，主谋是越南籍男子郑天勇（Trinh Tien Dung）和本地男子严子辛（40岁）。

诈骗团伙设立空壳公司伪造收据

案情显示，这个团伙设立了一家空壳公司Nagore Trading，伪造公司收据，假装转售货物给缓冲公司（buffer company），再由缓冲公司转卖给不知情的出口商。出口商接着把货物卖给外国买家，但所谓的外国买家其实也由诈骗团伙操纵。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_04_10_675317) [伪造交易助骗逾200万元消费税回扣 男子监五年

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_03_01_667391) 被告2005年在越南做生意时结识了主谋郑天勇，两人后来逐渐熟络。2014年，郑天勇联系被告，让他在新加坡设立两家公司。

被告先后在2014年1月和7月成立Forte Communications公司和Ten Directions Enterprises公司。到了年底，被告发现公司的发票和实际销售额有出入，便询问郑天勇。对方向他披露诈骗计划，他决定加入。

2015年2月至12月，被告利用两家公司各伪造83张和136张发票，制造涉及至少3100万和5400万元的虚假交易。被告从中至少获取43万零879元至86万1758元的佣金，他至今未作出任何赔偿。

税务局与出口商都有损失

在此案中，税务局与出口商都有损失。税务局发出至少77万2118元的消费税回扣，若不是识破了骗局，当局发出的回扣可能达近800万元。

除了被告，另有四名涉案人已被治罪，被判坐牢五个月至四年不等。（人名译音）