伪造2亿5200万元虚假交易 董事涉“失联贸易商骗局”被控 | 联合早报

涉嫌伪造高达2亿5200万元的虚假交易，企图骗取消费税回扣，以及涉嫌逃避逾400万元的消费税，一名公司董事被控上庭。

这是本地迄今“失联贸易商骗局”（Missing Trader Fraud）涉及交易金额最大的案件。

被告陈传庆（译音，45岁）涉嫌犯案时是电子商品批发公司Brillantec Solutions（简称BS）的董事。他星期二（4月9日）在国家法院被控21项罪名，包括两项抵触公司法、一项伪造文件、两项伪造账目，以及16项涉及逃税。

透过公司伪造收据 再申请消费税回扣

新加坡警察部队和国内税务局星期一（8日）发布联合文告说，商业事务局和税务局的调查发现被告涉及失联贸易商骗局。他涉嫌企图通过BS“买卖”总值约2亿5200万元的高价值电子产品，然后伪造收据给出口商申请消费税回扣。

根据控状，被告从2012年10月至2013年10月间提交BS的伪造收据，向税务局申请约47万9919元的消费税回扣。他也在同一时期，伪造三家供应商共44张销售收据，总额逾581万元，以及伪造49张BS的收据，总额约695万7484元。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_03_01_667391) 被告还涉嫌从2013年6月至2014年6月，伪造704张BS的虚假交易收据，金额超过2亿4007万元。

此外，他涉嫌从2012年至2014年间，在BS的消费税报表上提供假资料，企图逃避逾426万元的消费税。

根据法庭系统资料，被告原已面对一项伪造文件和一项欺诈罪。

伪造文件的控状指他在2018年3月22日，伪造要提交给软件开发公司Techtiq科技顾问公司AboutGiving Solutions的订单。

欺诈罪的控状指他在2018年3月至4月间，三次欺骗一名受害人，让对方相信他拥有真实采购订单，诱导对方分别转账约45万7558美元（约61万6784新元）和约25万6660元到贸易公司Heng MH Trading的两个银行户头。

加上星期二提控的21项罪名，被告如今共面对23项控状。目前被关押的被告通过视讯面控，案展至星期四（11日）进行审前会议。　

在本地，抵触公司法的罪名若成立，可判坐牢最长七年，或罚款最高1万5000元，或两者兼施；伪造文件若罪成，可判坐牢最长四年或罚款，或两者兼施；伪造账目若罪成，可判坐牢最长10年或罚款，或两者兼施；逃税罪成的话，则可判坐牢最长七年，或罚款最高1万元，或两者兼施，以及须缴交相等于漏税金额三倍的罚金。

警方和税务局强调，当局严正看待任何失联贸易商骗局相关的罪行，对违法者严惩不贷。