30亿洗钱案第二名被治罪者苏海金判监14月 | 联合早报

30亿洗钱案被告苏海金星期四（4月4日）认罪后被判入狱14个月，是继苏文强后第二个被治罪的被告。

现为塞浦路斯籍的苏海金（41岁）共面对14项控状，计有一项拒捕、三项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令、三项伪造文件、四项欺骗，以及三项抵触雇佣外来人力法令。他星期四在国家法院承认其中三项，余项交由法官下判时纳入考量。

警方去年8月15日展开大规模逮捕行动，逮捕10个涉案被告。其中，苏海金在警察突击他位于武吉知马友和园（Ewart Park）租住的优质洋房时，从二楼卧室的阳台跳下并骨折入院，隔天（16日）手脚打着石膏，在医院面控。

警方缴获苏海金的涉案资产总值约1亿7000万元，其中包括现金、房产和汽车等。代表他的郑惠龙律师求情时说，苏海金愿意交出逾九成被缴获资产，并在调查期间积极配合，且是本案第二名选择认罪的被告，恳请法官判他坐牢不超过11个月。

借公司总裁职位取得就业准证 再开设银行户头收巨额赃款

调查揭露，原籍中国的苏海金是Yihao Cyber科技公司的董事，公司在2017年成立，从事软件开发等业务。然而，公司在新加坡没有经营任何合法业务，也没有提供任何产品或服务；注册地址的办公室也由其他公司所有，苏海金只是利用地址接收信件。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_04_05_674422) 苏海金借着公司总裁的职位取得就业准证，也利用公司名义开设银行户头。这个户头在2021年1月至10月期间，先后10次从一家涉及非法远程赌博活动的海外公司接收共约239万6943元。

这门赌博生意以外国赌客为主，苏海金手机中的信息显示他牵涉其中，而他也无法合理地解释有关资金来源，只称这是公司收入。实际上，公司与第三方签署的商业合约是伪造的，在本地没有聘用任何信息技术人员，因此有理由相信这笔钱是赃款。

上述银行户头在2022年关闭，同年4月和5月，苏海金利用公司开设另外两个户头，把因关闭户头收到的部分银行本票存入其中，分别约43万8947元和99万9920元。

苏海金也与代理公司LW Business Consultancy Pte Ltd的董事王俊杰（译音）共谋伪造公司2019年至2021年财年的财务报表，夸大公司收入的应收账款，提交给新加坡国内税务局和人力部。

高级地方法官王贤山下判时说，洗钱案涉及跨国因素，为维护新加坡作为国际金融枢纽的名誉，起到阻吓作用是判刑首要考量。聆听控辩双方的陈词后，法官宣判苏海金的两项洗钱罪分别坐牢六个月和13个月，拒捕的罪名则判坐牢一个月。其中，13个月和一个月的监禁分开执行，六个月监禁则同时执行，总刑期为14个月。此外，苏海金逾1亿6500万元的缴获资产也被充公。　

《联合早报》早前报道，苏海金去年8月16日第一次被控时，面对一项拒捕控状，控方在9月6日加控第二项控状；今年4月1日，再加控12项包括伪造文件、欺骗，以及抵触雇佣外来人力法令等罪名。

本案首个被判刑的被告苏文强（32岁），刚在星期二（2日）认罪，判监13个月。警方起获他涉案的资产价值共约597万1638新元和124万7000日元，包括现金、车辆、奢侈品和名酒。案件下判后，这些资产全部充公。

早前法庭聆讯揭露，10名被告当中，以王水明（43岁）和林宝英（44岁）被起获的资产最多，都超过2亿元。王水明和其妻子被起获的资产总值约2亿4345万3606元；林宝英被起获的资产则有大约2亿1555万6000元。

另外八名被告，只有王宝森（32岁）的案件展期至4月16日让他认罪；其余七人的案件仍在审前会议阶段。