商业事务局：继续侦查庞杂洗钱活动 维护我国廉洁金融体系 | 联合早报

警方已起获苏文强带入新加坡的所有非法资金，当局将继续努力追查流入本地的非法资产，竭力维护新加坡廉洁的金融体系。

本地历来规模最大洗钱案的被告苏文强被判入狱13个月，商业事务局局长周祥泰星期二（4月2日）在新加坡警察部队发出的文告中说，警方会对涉及洗钱活动的犯罪团伙，采取迅速且果断的行动。

周祥泰指出，警方会竭力维护我国金融体系的廉洁，且努力追查、扣押和没收任何流入本地的犯罪资产。

周祥泰强调，商业事务局的可疑交易报告办事处和监管机构会继续合作，侦查庞杂的洗钱活动、逮捕罪犯、并将他们控上庭，没收其不义之财。

苏文强于2023年8月15日被警方逮捕后，隔天（16日）被控两项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他持有60万1706元赃款，并用另50多万元赃款购买马赛地轿车。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_04_02_673734) 案件在2024年1月29日过堂时，苏文强被加控六项使用赃款购买奢侈品，以及一项持有伪造文件的罪名。

控状显示，2021年11月至2023年8月，苏文强用约11万6817元赃款，购买24个名牌包和首饰等奢侈品，以及30瓶贵州茅台和12瓶18年麦卡伦威士忌。

他也用近36万元赃款支付优质洋房的月租和定金，并伪造与苏艳萍（译音）的结婚证书，向人力部申请直系亲属证。

赃款乃苏文强菲律宾非法线上赌博生意所得

这些赃款是苏文强通过菲律宾非法线上赌博生意所得。

加控两天后，即1月31日，苏文强又被控两项抵触外来人力法令的控状，指他在2022年2月申请就业准证时，谎报受聘为一家管理顾问公司的销售总监。

苏文强也指示一名叫“文文”的人为苏艳萍申请工作准证时做虚假声明，谎报苏艳萍是另一家管理顾问公司的董事。

苏文强在第一次被控后，就向法庭申请保释，但被法官驳回。

代表律师当时指出，苏文强带着妻子和两名孩子，让孩子在本地接受教育，早有在新加坡定居的计划，并没有潜逃风险。

但控方指出，苏文强面对的是不得保释的控状，他还持有中国、柬埔寨和瓦努阿图的护照，且在国外拥有资产，有潜逃的风险，因此拒绝让苏文强保释。

继苏文强认罪后，涉洗钱案的被告苏海金（41岁）和王宝森（32岁）预料分别将在星期四（4日）和4月16日认罪；其余七名被告的案件则仍在审前会议阶段。