30亿洗钱案首名被治罪者苏文强判监13月充公近600万元资产 | 联合早报

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2024-04-03

30亿元洗钱案被告之一苏文强星期二（4月2日）被判入狱13个月，是本案首名被治罪的被告。

苏文强星期二（4月2日）在国家法院认罪后被判坐牢13个月，是30亿元洗钱案首名被治罪的被告。（档案照片）

苏文强（32岁，柬埔寨籍）共面对八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令、一项持有伪造文件，以及两项抵触外来人力法令的控状。还押至今已有七个多月的苏文强，星期二通过视讯在国家法院承认其中两项罪名，余项交由法官下判时纳入考量。

苏文强和涉案的其他九人于去年8月15日在警方的大规模逮捕行动中落网，隔天（16日）被控上法庭，10人被控后都不得保释。

苏文强被起获价值共约597万1638新元和124万7000日元的资产，其中包括现金、车辆、奢侈品和名酒。

为让孩子在新求学 2021年从菲举家搬来我国

根据案情，苏文强2019年在菲律宾马尼拉定居，协助经营非法线上赌博生意，并向一名男子A汇报工作。他后来在工作期间得知，幕后老板来自台湾。

[商业事务局：继续侦查庞杂洗钱活动维护我国廉洁金融体系

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_03_29_673022) 这门赌博生意以中国赌客为主，苏文强协助管理远程赌博网站和人手，让中国赌客通过手机在网站下注，他则从中分得利润。

因苏文强的妻子想让孩子在新加坡求学，于是他在2021年举家搬到本地。苏文强移居新加坡后，仍继续协助经营赌博网站，并定期飞往菲律宾工作。

去年6月，苏文强联系当时住在新加坡，负责非法远程赌博团伙财务的B男，向他索要分红。

6月23日，苏文强带着两个行李箱到B男的家，取得100万元现金，作为经营远程赌博生意的酬劳。苏文强随后将这笔钱存放在家中的保险箱，当警方突击他的住家时，从保险箱里搜出剩余的60万1706元。

另外，苏文强的花旗银行户头在2021年9月9日至20日期间，接收共499万9880元来自非法远程赌博生意的赃款。他在2022年1月28日提取其中50万2431元，用来购买马赛地AMG C63S汽车。

控方指出，洗钱是为国际犯罪分子获取非法所得提供便利的严重犯罪行为。这类罪行难以被发现，也须动用执法机构和金融机构大量的资源去追踪赃款的去向。

另外，苏文强的罪行影响新加坡作为国际金融枢纽的名誉，因此控方建议法官判他坐牢12个月至15个月。

苏文强的代表律师Gabriel Law Corporation的玛诺之（Manoj Nandwani）求情时说，当局起获的资产是苏文强从非法远程赌博生意中获得的全部收入，他已一无所有。另外，苏文强所经营的赌博生意对象并非新加坡人，并未对新加坡社会造成任何影响。

玛诺之也说，苏文强在被加控五周后表示有意认罪，也自愿将被充公的资产交给新加坡政府处理，表现出悔意。因此，恳求法官判他坐牢11个月。

高级地方法官王贤山下判时说，这是本地最大宗的洗钱案，涉案金额庞大，判刑的首要考量是起阻吓作用。他认为，判刑起点应在坐牢18个月至20个月之间，在考虑苏文强选择认罪，并同意交出被充公资产等求情因素后，最终判他坐牢13个月。

身穿白衣的苏文强闻判时，神色冷静。若他在狱中表现良好，得以缩短三分之一刑期，或可提早在5月初获释。

据记者观察，苏文强的两名亲友、数名其他涉洗钱案被告的代表律师，以及有少数公众星期二到庭上旁听。