30亿洗钱案首名认罪被告 苏文强判监13个月 | 联合早报

涉及30亿元洗钱案的被告苏文强星期二（4月2日）成为首名认罪的被告，被判坐牢13个月。

本地最大宗洗钱案的涉案金额已上升至超过30亿元，迄今有10人被控。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海。

另两名原籍中国的男子苏永灿（33岁）和王火强（29岁）也证实涉案，我国警方已对两人发出逮捕令，并通过国际刑警组织发出红色通缉令。

苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万元，购买马赛地AMG C63S汽车。

他也涉嫌用约11万6817元购买17个名牌包和首饰等奢侈品，以及30瓶贵州茅台和12瓶18年麦卡伦威士忌。另外，他被指用35万9877元，支付位于植物园附近鲁易士路（Lewis Road）优质洋房的月租和定金，以及乌节三翠林公寓单位的月租。上述款项全额或部分也是苏文强通过菲律宾非法线上赌博生意所得，而这门生意的对象以中国赌客为主。

延伸阅读

[30亿洗钱案被告王宝森料4月16日认罪

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_03_29_673022) [早前表示有意认罪 苏海金加控12罪

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_04_01_673604) 控方以两项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状提控，余项待法官下判时考虑在内。

案情显示，被告早前在马尼拉生活，于2019年为一名叫“A”的男子工作，经营远程赌博网站，并从中分得利润。

被告因妻子要让孩子在新加坡上学，在2021年举家搬迁到本地。他后来在2023年与一名叫“B”的男子接洽。两人都住在新加坡，一同经营远程赌博活动。

去年6月23日，被告到“B”的家见面，后者将100万元现金交给被告，当经营远程赌博活动的酬劳。被告将这笔钱放在家里的保险箱里，警方在突击被告住家时，从保险箱里找到剩余的60万1706元。

2021年，一笔近500万元款项存入被告所掌控的户头里，这笔钱是远程赌博犯罪所得。被告在2022年1月28日将里头的50万元提走，购买一辆马赛地轿车。

控方在陈词时指出，被告罪行影响新加坡成为国际金融枢纽的名誉，因此要求法官判被告坐牢12个月至15个月。

法官最后判他坐牢13个月，刑期从去年8月15日被逮捕当天算起。

根据警方文告，警方从苏文强处起获约600万元的资产，包括现金、两辆汽车、首饰、奢侈品和酒，这些资产将被充公。