涉谎报公司收入和伪造财报 洗钱案被告苏海金加控12罪 | 联合早报

30亿元洗钱案被告之一苏海金被加控12项罪名，包括涉嫌串谋向新加坡国内税务局和人力部谎报公司账目、提交伪造财务报表给三家银行、协助妻子申请就业准证时做虚假陈述等。预料他将在星期四（4月4日）认罪。

塞浦路斯籍的苏海金（41岁）原本面对一项拒捕控状和一项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他持有从非法远程赌博活动取得的约405万8728元赃款。他星期一（4月1日）被加控的12项罪名包括伪造文件、欺骗、抵触雇用外来人力法令和抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令等；控方也修改了原来有关赃款的控状。根据修改后的控状，从2021年1月15日至10月12日期间，苏海金涉嫌通过Yihao Cyber科技公司的银行户头，从10次交易接收了约239万6943元；这笔钱部分或全部是非法远程赌博活动所得，且苏海金无法合理解释有关资金来源。新控状显示，苏海金涉嫌在2020年12月至2022年间与王俊杰（译音）共谋，向新加坡国内税务局和人力部谎报Yihao Cyber科技公司2019年至2021年财年的收入、毛利和贸易应收账款。苏海金也被指与王俊杰串谋向星展银行、华侨银行和大华银行提交伪造财务报表，以申请开设企业户头，或申请成为宏富理财私人客户。据《联合早报》早前报道，苏海金也被指与王俊杰串谋，连续三年向国内税务局谎报公司的财年盈利。另外，苏海金涉嫌在2023年8月通过公司的两个银行户头，持有从非法远程赌博活动取得的约143万8867元。控状也指苏海金协助妻子伍琴和另一名女子陈燕燕（译音）申请就业准证时，谎报她们会在Culbert Management私人有限公司当主席和私人助理。

苏海金目前共面对14项控状

新控状加上早前的两项控状，苏海金目前共面对14项控状。涉及这起洗钱案的另五名被告早前也被加控了两项至17项不等的控状。

苏海金的案件在3月22日进行审前会议后，新加坡法庭网站的刑事案件入禀和管理系统（ICMS）的更新资料显示，案件展期至星期四过堂，让苏海金认罪。截至星期一，这个日期保持不变。

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