司法部将向举报企业犯罪的线人支付报酬——《华尔街日报》

司法部将启动一项试点计划，针对那些目前尚无资格从其他政府项目中获得奖励的举报人案件。图片来源：Ting Shen/华尔街日报司法部计划向举报企业犯罪的线人支付报酬，此举旨在通过新增激励措施吸引更多线人协助政府执法。

司法部副部长丽莎·莫纳科周四在旧金山举行的法律会议上表示，该部门将首先针对无法通过其他政府项目获得报酬的举报人案件开展试点。

根据莫纳科在美国律师协会的讲话，线人报酬将来自被告在民事索赔和解或有罪认罚/定罪后被没收的资产。司法部将在未来90天内制定项目细则，计划于年内正式启动。

“追溯至旧西部时代的’通缉令’传统，执法部门长期通过悬赏鼓励线人提供线索，“莫纳科表示，“现在是时候在企业不当行为案件中扩大这一工具的应用，通过经济奖励激励举报行为。”

司法部副部长丽莎·莫纳科表示，举报线索可针对私营企业的不当行为。图片来源：玛丽亚姆·祖海布/美联社对华尔街和上市公司内部人士而言，举报已成为一项高收益职业——尽管存在风险。美国证券交易委员会运行的举报人项目在2023财年发放了近6亿美元奖金，去年更向单个举报人创纪录支付了2.79亿美元。

向SEC提供原始线索并促成执法行动者，有资格获得所收罚款10%至30%的奖励。SEC2023年收到超1.8万条举报线索。

举报人及其律师时常抱怨政府执法机构发放奖金耗时过长。从提交线索到获得奖励，这一过程有时超过五年。

监管美国衍生品市场的商品期货交易委员会运行着类似项目，去年发放1600万美元奖金。美国国税局也会奖励税务欺诈举报者。

司法部高级官员马歇尔·米勒在莫纳科演讲后表示，该部门正"研究各类现有举报人项目"作为范本。他称将借鉴其他项目的要素（包括奖金计算方式），“设计符合司法部广泛使命的项目”。

根据《虚假申报法》，那些提起诉讼并向司法部举报针对联邦政府项目（如医疗保险和医疗补助）欺诈行为的举报人也有资格获得奖励。当司法部认为这些指控可信时，可以介入并加入这些民事诉讼。

司法部的计划旨在填补联邦举报人框架中的空白。司法部副部长莫纳科表示，该计划可用于奖励那些向政府举报国内外商业腐败行为，但不符合美国证券交易委员会（SEC）奖励制度条件的人。该计划还可能针对不受SEC监管的私营公司的不当行为。

司法部只会在犯罪受害者得到赔偿后向举报人支付奖励。参与不法行为的人将没有资格获得奖励。

特朗普政府时期的副司法部长罗德·罗森斯坦表示，在刑事案件中向举报人支付报酬充满风险。他说，检察官无法承诺线人匿名，因为辩护律师有权获得对其当事人案件至关重要的信息。

他说：“他们在案件结果中有经济利益，这造成了重大困难。”

与SEC和商品期货交易委员会（CFTC）不同，司法部计划的另一个缺点是它没有专门的资金来源。因此，线人和他们的律师必须相信潜在的利益超过了被曝光为举报人的风险。

曾在SEC举报人办公室工作、现就职于Arnold & Porter律师事务所的简·诺伯格说：“举报人律师已经形成了一个完整的行业，所以很大程度上取决于他们如何看待这个计划。”

摩纳哥周四还表示，检察官将严厉打击为犯罪目的滥用人工智能的行为。

摩纳哥称，对于诈骗者利用AI技术升级犯罪手法的案件，检方将寻求更严厉的判罚。

David Smagalla对本文亦有贡献。

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