中国黑帮利用加密货币洗钱数十亿美元——《华尔街日报》

北京当局对加密货币采取了强硬立场。图片来源：王昭/法新社/盖蒂图片社中国犯罪集团正在利用加密货币洗钱数十亿美元，这些资金包括通过协助向美国供应毒品或诈骗美国受害者所得。

这些团伙利用加密货币市场的去中心化特性逃避中外监管。他们通过加密货币清洗贩毒和非法赌博的利润，并通过承诺加密货币市场轻松获利的投资骗局牟取暴利。

研究公司Chainalysis在去年一份报告中指出，自2018年以来，与中国境内疑似化学品贸易商团伙关联的加密地址接收了价值超过3780万美元的资产，用于交换芬太尼关键成分的运输。这些货物通常被送往中美洲和墨西哥，当地贩毒集团将其制成毒品后运往美国。

2023年10月，美国外国资产控制办公室对涉及芬太尼等毒品原料制造销售的中国境内网络实施制裁。美国财政部表示，部分涉案人员持有用于资金收发的加密货币钱包。

芬太尼在美国的使用已成为重大公共卫生问题，根据美国疾病控制与预防中心最新数据，每年导致超过10万人死亡。这也是全球两大超级大国罕见达成共识的领域：中美官员今年同意合作应对该问题。

芬太尼每年在美国造成逾10万人死亡图片来源：don Emmert/法新社/盖蒂图片社这些案件凸显洗钱手段的演变趋势，如今更多通过加密货币实施，而非运送现金行李箱等传统方式。

这对调查人员构成挑战，但加密货币多数交易记录保存在公共账本上的特性，也为资金流向追踪提供了新途径。

根据新加坡区块链数据平台ChainArgos与中国区块链研究机构Bitrace一月份联合发布的调查报告，中国和佛罗里达州多名受害者的诈骗资金流向相同的两个加密钱包地址，表明很可能属于同一犯罪集团。报告指出，其中一个钱包自2021年初以来处理的代币价值至少达2070万美元。研究发现，这两个地址窃取的资金最终流入了OKX和火币（现更名为HTX）两大加密货币交易所。

米德尔伯里国际研究学院区块链分析学兼职教授乔内尔·斯蒂尔表示，美国受害者很难追回资金，因为他们中许多人损失金额在1万美元或以下——这笔钱足以成为某些人的毕生积蓄，但对联邦调查局等机构而言数额太小，不足以列为优先处理事项。

反诈骗倡导人士指出，这些犯罪集团的跨国性质进一步增加了抓捕罪犯或帮助受害者追回资产的难度，因为这需要不同国家官员之间的协作。

多年来，中国政府对加密货币采取强硬立场，强制关闭交易所、禁止交易，并监禁曾在该行业工作的高管。今年1月，中国国务院表示将修订后的反洗钱法提交最高立法机关审议。法律专家表示，解决加密货币在洗钱中的作用是最紧迫的问题。

金融软件提供商Fenergo的金融犯罪政策主管罗里·多伊尔表示：“全面禁止加密货币交易所是一回事，但这似乎并没有奏效。”

中国警方今年1月表示，全国执法机构已调查800多起案件，关闭了5家用于协助处理支付的地下银行，并根据区块链数据查获约40亿美元资金。警方与区块链分析公司OKLink合作追踪了用于存储和转移加密货币的钱包。

2022年底，中国警方在一次横跨17个省份的行动中，逮捕了63名与犯罪集团有关的嫌疑人，该集团利用加密货币清洗了约17亿美元等值资金。

中国检方还对知名加密货币高管提起公诉。中国大型场外加密货币平台RenrenBit创始人赵东因向涉及境外赌博及所谓杀猪盘诈骗的非法业务提供加密货币兑换服务，于2022年被判处七年有期徒刑。官员表示，与美元挂钩的稳定币Tether已成为这些团伙在不同法币间转换的工具。

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