阿联酋被移出全球反洗钱及恐怖融资监控名单——华尔街日报

反洗钱金融行动特别工作组（FATF）表示，阿拉伯联合酋长国提升了金融情报的质量和运用水平。图为迪拜市中心天际线。图片来源：MOHAMMED SALEM/REUTERS据全球金融监管机构称，阿拉伯联合酋长国已大幅强化其反洗钱及打击恐怖主义融资体系，因此被移出需加强监控的国家名单。

反洗钱金融行动特别工作组（FATF）于2月23日将阿联酋从其所谓的"灰名单"司法管辖区中移除，称该国已采取重大措施解决2022年FATF行动计划中的问题，并展现出对进一步行动的政治支持。

总部位于巴黎的政府间组织FATF负责制定反洗钱法律标准并审计各国侦测和阻断非法金融活动的能力。该组织表示，阿联酋已提升金融情报质量及运用效能，以支持金融犯罪案件调查。

FATF指出，阿联酋还制定了强化措施，确保法人实体受益所有权的透明度，防止其被滥用。

阿联酋驻华盛顿大使馆代表未立即回应置评请求。

阿联酋被移出灰名单（距其被列入名单尚不足两年）引发了两个国际反腐败组织的担忧。

透明国际在给《华尔街日报》的声明中表示，这一决定"为时过早"，并补充说阿联酋需要采取更多措施来解决其脏钱问题。

这家总部位于柏林的组织表示，阿联酋历来缺乏对金融行动特别工作组行动计划的实质性执行和政治意愿，并举例说明阿联酋当局似乎没有调查通过房地产进行潜在洗钱的案件。

透明国际在声明中说，阿联酋"仍保持着金融保密中心的名声，吸引着那些试图隐瞒其财富和活动信息的个人和企业"。

总部位于华盛顿的政策和反腐败调查组织"The Sentry"也对金融行动特别工作组的决定提出质疑，称"有证据表明阿联酋在促进非法武器和黄金贸易、助长苏丹战争方面持续发挥作用"。

金融行动特别工作组主席T·拉贾·库马尔在周五的新闻发布会上表示：“退出灰名单并不意味着阿联酋拥有完美的体系，但阿联酋已承诺继续其良性道路，进一步加强其[反洗钱/打击恐怖主义融资]制度，我鼓励阿联酋继续沿着这条良性道路前进。”

金融行动特别工作组周五还将巴巴多斯、直布罗陀和乌干达从灰名单中移除，并将肯尼亚和纳米比亚列入需要加强监测的国家名单。

去年，金融行动特别工作组在克里姆林宫入侵乌克兰一周年之际暂停了俄罗斯的成员资格，但在入侵两周年的周五，该组织没有采取进一步行动。

金融行动特别工作组（FATF）表示，所有司法管辖区都应对乌克兰战争给国际金融体系带来的潜在风险保持警惕，例如扩散融资、恶意网络活动以及勒索软件攻击。

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