俄罗斯VTB银行行长在美国被控违反制裁规定 - 《华尔街日报》

2023年8月，安德烈·科斯京在克里姆林宫与俄罗斯总统普京会晤时聆听讲话。图片来源：米哈伊尔·克里门季耶夫/克里姆林宫新闻社/Zuma Press俄罗斯国有外贸银行(VTB)行长安德烈·科斯京因涉嫌违反制裁而面临美国指控。

检方周四在纽约联邦法院公开了对科斯京及另外两人的指控，称他们涉嫌参与违反美国2018年对科斯京实施制裁的计划。

对科斯京的指控并非围绕俄罗斯最大银行之一的VTB展开，而是针对他拥有的游艇和最终出售的科罗拉多州豪宅。科斯京自2002年起执掌VTB。

检方表示，科斯京目前在逃，据信身处俄罗斯，记者未能联系到他置评。

此举正值俄罗斯2022年2月全面入侵乌克兰两周年之际，当时美国及其盟友对俄罗斯及其统治阶层成员实施了一系列广泛制裁。美国司法部宣布对科斯京提出指控的同时，还针对其他寡头及其财产采取了多项法律行动。

例如，检方称，一名美国工作人员通过美国银行账户收取报酬，为科斯京的超级游艇"海洋狂想曲"（价值6500万美元，配有六间贵宾舱和一间影院）提供服务。对科斯京的制裁禁止涉及美国的交易以及任何使其受益的行为。

科斯京还面临与支持其控制的另一艘超级游艇"海洋与我们"相关的交易指控。根据司法部数据，这两艘游艇总价值约1.35亿美元。

检方还就科斯京通过空壳公司控制的科罗拉多州阿斯彭市一处价值1200万美元豪宅的出售提出指控。起诉书显示，从2010年购入该房产至2017年间，科斯京每年圣诞节前后会在此居住约两周。

2019年，科斯京涉嫌将这处房产出售给俄罗斯金融家瓦迪姆·沃尔夫森。沃尔夫森创立了私营银行Otkritie，后于2018年离开俄罗斯并将姓氏从别利亚耶夫改为沃尔夫森。

周四解封的起诉书中，沃尔夫森及其美国私人助理甘农·邦德同样被起诉。两人于周四被捕，目前无法取得联系置评。检方发言人表示二人尚未聘请律师。

科斯京曾公开批评美国2014年克里米亚半岛危机期间首次对俄实施的制裁，其中包含对VTB银行的有限制裁。

2022年俄罗斯全面入侵乌克兰后，美国大幅扩大制裁和出口管制以削弱俄战争机器。近期有观点认为这些限制措施未达预期效果。

司法部在公布科斯廷案件的同时，还宣布了在佛罗里达州、乔治亚州和华盛顿特区采取的与制裁相关的法律行动。这些案件通过司法部的"盗贼捕获"特别工作组协调进行，该工作组成立于2022年，旨在执行美国的制裁和其他经济反制措施。

司法部周四公布的大多数案件涉及较早的、与克里米亚相关的制裁。“盗贼捕获"联合主任迈克尔·库表示，与较新的制裁相比，实施时间更长的制裁更有可能引发犯罪行为。

联系理查德·范德福德，邮箱：[email protected]