美国寻求关闭与哈马斯有关联的交易所，援引加密货币问题——《华尔街日报》

美国财政部联合英国和澳大利亚盟友对哈马斯采取行动。图片来源：Farrah Skeiky/华尔街日报华盛顿——美国周一对所谓的哈马斯融资网络实施了第五轮制裁，自该组织10月7日袭击以色列以来，此次制裁针对的是作为该组织主要资金来源的货币兑换商，并提及了加密货币转移。

随着美国和西方盟友急于切断哈马斯用于资助其对抗以色列的主要渠道，当局已将注意力集中在货币兑换商上，他们表示这些兑换商被与哈马斯有关联的老板用来为美国指定的恐怖组织转移价值数百万美元的资金，包括加密货币。

“哈马斯试图利用各种资金转移机制，包括利用加密货币，来输送资金以支持该组织的恐怖活动，”财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·尼尔森说。

证据显示哈马斯及其附属机构通过货币兑换商——处理大量国际货币交易的货币服务企业——转移了价值数百万美元的加密货币，这颠覆了传统观点，即加密货币被恐怖组织用作一种微弱的众筹形式。

美国于1997年将哈马斯列为恐怖组织，限制了该组织与国际银行体系的联系。西方情报和安全官员表示，伊朗及其代理人经常拥有或控制作为关键资金节点的货币兑换所来资助其活动。

美国财政部与英国、澳大利亚盟友采取的联合行动，将巴勒斯坦商人祖海尔·沙姆拉赫及其三名家庭成员列为制裁对象，指控他们充当哈马斯的主要资金协调人。他的两家公司也成为了制裁目标。

盟国还对加沙地带另外三家货币兑换所及其所有者实施了制裁。

当《华尔街日报》去年11月询问其活动时，哈马斯、沙姆拉赫及其企业未回应早前的置评请求，周一的制裁行动后也无法立即取得联系。

《华尔街日报》11月披露的哈马斯加密货币融资情况，在美国引发政策辩论——部分议员试图约束新兴金融科技市场，而另一派则认为审慎监管能促进经济增长并增强国家安全。

尽管美国监管机构要求货币兑换所了解客户并报告可疑活动，但不法分子仍能利用反洗钱标准不严的外国平台获利。

美国财政部在实施制裁时表示，沙姆拉赫在加沙和土耳其的公司过去几年从伊朗受制裁的精锐军事部门向哈马斯及其关键附属机构转移了数千万美元。文件还提及以色列查封了189个与三家巴勒斯坦货币兑换所（包括沙姆拉赫旗下机构）关联的加密货币账户。

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