美国寻求关闭与哈马斯有关联的货币兑换所 - 《华尔街日报》

美国财政部与英国及澳大利亚盟友共同对哈马斯采取制裁行动。图片来源：Farrah Skeiky/华尔街日报华盛顿——美国周一对所谓的哈马斯融资网络实施了第五轮制裁，自该组织10月7日袭击以色列以来，此次制裁瞄准了作为该组织主要资金提供者的货币兑换机构，并提及加密货币转账。

随着美国及其西方盟友急于切断哈马斯用于资助其对抗以色列的主要资金渠道，当局已将注意力集中在货币兑换机构上，他们表示这些机构由与哈马斯有关联的所有者利用，为美国指定的恐怖组织转移价值数百万美元的资金，包括加密货币。

“哈马斯试图利用各种资金转移机制，包括利用加密货币，来输送资金以支持该组织的恐怖活动，”财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·尼尔森表示。

证据显示哈马斯及其附属机构通过货币兑换机构——处理大量国际货币交易的金融服务企业——转移了价值数百万美元的加密货币，这颠覆了传统观点，即恐怖组织仅将加密货币用作一种微弱的众筹形式。

美国于1997年将哈马斯列为恐怖组织，限制了该组织接入国际银行体系的能力。西方情报和安全官员表示，伊朗及其代理人经常拥有或控制作为资金运作关键节点的货币兑换所。

美国财政部与英国、澳大利亚盟友采取的联合行动，将巴勒斯坦商人祖海尔·沙姆拉赫及其三名家庭成员列为制裁对象，指控他们充当哈马斯的主要资金协调人。其名下的两家公司也遭到制裁。

盟国还对加沙地带另外三家货币兑换所及其所有者实施了制裁。

当《华尔街日报》去年11月询问相关活动时，哈马斯、沙姆拉赫及其企业未回应置评请求；在周一的制裁行动后，记者亦未能立即联系到其置评。

《华尔街日报》去年11月披露的哈马斯加密货币融资情况，激化了美国立法者之间的政策辩论——一方主张约束新兴金融科技市场，另一方则认为审慎监管能促进经济增长并增强国家安全。尽管美国监管机构要求货币兑换所识别客户身份并报告可疑活动，但恶意行为者仍可利用反洗钱标准不严的外国平台进行资金运作。

联系记者伊恩·塔利：[email protected]